Главная
страница 1страница 2






ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ



О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Заместитель директора -

руководитель Службы Ю.Корнев
Апрель 2010 года

№9/4/9/0-887

Спецсвязью ФСО России проведен мониторинг материалов, опубликованных с 1 по 31 марта 2010 г. в 268 центральных и 2065 региональных СМИ, о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

За рассматриваемый период проанализировано 415 публикаций в газетах и журналах, сообщений информационных агентств, телевидения, радиостанций и интернет-сайтов по этой проблеме.

Наибольшее число публикаций зафиксировано в печатных СМИ. Наиболее активно данную проблематику в марте 2010 г. освещали центральные
информационные агентства РИА "Новости", "Интерфакс", газеты: "Российская газета", "Коммерсантъ" и "Время новостей" (рис. 1-2).



Основные события (март 2010 г.):

32-е Пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) (г. Страсбург (Франция), 15-18 марта);




заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (г. Москва, 23 марта).

В марте 2010 г. общее число публикаций и сообщений в СМИ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма увеличилось более чем на 40% по сравнению с февралем с.г. (рис. 3).

Наиболее высокую активность по данной проблематике в марте 2010 г. проявили СМИ Центрального федерального округа (рис. 4).





Наибольшее внимание в СМИ за рассматриваемый период уделено расследованию фактов легализации преступных доходов и финансирования терроризма (рис. 5).



Рис. 5. Распределение числа публикаций и сообщений по темам, %
Расследования фактов легализации преступных доходов и финансирования терроризма (51%)

По данным Банка России, ежегодный оборот "черной" наличности в России составляет 2 трлн. руб. Однако, независимые эксперты полагают, что эта цифра явно занижена. По мнению экспертного сообщества, только коррупционный оборот России составляет почти 460-480 млрд. долл. Как ранее отмечалось в СМИ, эксперты уверены, что неконтролируемый оборот огромных наличных сумм может представлять угрозу экономической безопасности России. По их мнению, "черный нал" обслуживает теневую экономику и организованную преступность, используется для взяток коррумпированным чиновникам. Кроме того, по одной из версий в настоящее время террористические акты могут финансироваться с помощью "фирм-однодневок", посредством которых производится обналичивание крупных денежных средств.

Мониторинг выявленных преступлений в кредитно-финансовой сфере показал, что в последнее время на территории Российской Федерации участились факты оформления "фирм-однодневок" (коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) по паспортам студентов высших учебных заведений. Как выяснилось, многие студенты продают свои паспортные данные, после чего на их имена регистрируются различные фирмы. Обычно за регистрацию одной компании студенту платили 5 тыс. руб. В большинстве случаев это "фирмы-однодневки", созданные для мошенничества, незаконной банковской деятельности, афер с кредитами, контрабанды, уклонения от уплаты налогов или отмывания денежных средств. Так, житель г. Ульяновска, обучавшийся в одном их московских институтов, попал во внимание подразделений УВД России по налоговым преступлениям в нескольких регионах - г. Москвы, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Кировской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан. Правоохранительные органы установили, что на его имя за вознаграждение регистрировались коммерческие организации, которые впоследствии использовались в преступных схемах по уклонению от уплаты налогов и противоправному выводу денежных средств в "теневой" сектор экономики. Всего выявлено более 600 "лжеорганизаций", зарегистрированных на его имя.

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России завершил 31 марта 2010 г. общероссийскую операцию "Береги паспорт смолоду", проводившуюся с ноября 2009 г., во время которой правоохранительные органы объясняли студентам, чем им грозит подобный бизнес.

В марте с.г. упоминались следующие уголовные дела, связанные с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

ДЭБ МВД России и Следственный комитет при МВД России пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 г. занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд. руб., 440 млн. долл. и 123 млн. евро. По данным МВД России, преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов "фирм-однодневок", осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.

Правоохранительными органами Республики Башкортостан пресечена деятельность международной группы религиозно-экстремистского бандподполья, занимавшейся похищением людей и разбойными нападениями с целью получения материальных средств для последующего финансирования бандгрупп в Северо-Кавказском регионе. Члены международной группы религиозно-экстремистского бандподполья были обезврежены в ходе масштабной спецоперации в г. Октябрьский. Наряду с этим, как сообщили СМИ, в Челябинской области задержан особо опасный преступник Б.Плиев, известный среди участников действующих на Северном Кавказе бандформирований как "Эмир Башкирский". Он был объявлен в розыск в республике как организатор вооруженной бандгруппы. Как отметили СМИ, в результате принятых мер предотвращена угроза совершения ряда диверсионно-террористических акций на территории Российской Федерации, ликвидирован один из устойчивых каналов финансирования террористов, раскрыто преступление о похищении сына одного из крупных российских бизнесменов, работающего в сфере ТЭК. Правоохранительные органы Республики Башкортостан продолжают активные мероприятия по расследованию незаконной деятельности преступной группировки на территории республики и приграничных с ней регионов России.

Тверской районный суд г.Москвы 19 марта с.г. арестовал руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении почти 2 млрд. долл., выделенных казахским "БТА-банком" в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта строительства в Московской области целого города. Как считает Следственный комитет при МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета директоров "БТА-банка" М.Аблязовым. Задержанию гендиректора "Евразия логистик" А.Волкова, финансового директора компании А.Бондаренко, начальника юридической службы Д.Воротынцева и директора по экономике фирмы А.Белова предшествовали масштабные обыски. Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и легализации (отмывании) преступных доходов, совершенных в составе организованной группы.

Мещанский суд г. Москвы 16 марта с.г. приговорил бывшего главу компании "Томскнефть-ВНК" С.Шимкевича к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в растрате, легализации преступных доходов и мошенничестве. По мнению следствия, С.Шимкевич с соучастниками создал организованную преступную группу, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными бумагами различных компаний, в том числе с нарушением установленного в НК "ЮКОС" и его дочерних компаниях регламента совершения финансовых операций. В результате членам организованной преступной группы удалось перечислить на счет московского филиала НБ "Траст" незаконно изъятые у ОАО "Томскнефть-ВНК" 5,93 млрд. руб., предназначенные для погашения долгов перед налоговыми органами, тем самым получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Эта же группа, по мнению прокуратуры, организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей ОАО "Томскнефть-ВНК" на 14 векселей банка "Траст" общей стоимостью почти 5,7 млрд руб. С.Шимкевич был задержан 16 января 2007 г. в г. Северск (Томская область). На момент задержания он являлся депутатом Томской областной думы. После того как суд выдал заключение о наличии в действиях С.Шимкевича признаков преступления, он был лишен депутатских полномочий.

Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Гранде-Марласка допросил 16 марта с.г. 14 предполагаемых членов так называемой русско-грузинской мафии, задержанных 15 марта в ходе общеевропейской полицейской операции под кодовым названием "Ява" (Java), 12 человек отправлены в камеры предварительного заключения. В результате операции в Испании, Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии полиция задержала в общей сложности более 80 человек, в основном грузинской, армянской и русской национальности. В Испании в ходе операции, прошедшей в городах Мадриде, Валенсии, Барселоне и Бильбао, полиция задержала 24 человека, в том числе одного из главарей мафии Кахабера Шушанашвили, контролировавшего "кассу" группировки и все "доходы" от преступной деятельности и руководившего европейским отделением группировки. Все задержанные подозреваются в участии в преступной группировке, контрабанде наркотиков и оружия, "отмывании" денежных средств, попытках совершения убийства, грабежах, вымогательстве, подкупе, фальсификации документов, в том числе банковских карт, и нелегальном владении оружием.

Сотрудники ФСБ России 5 марта с.г. задержали в г. Москве Л.Каплана, который обвиняется правоохранительными органами Испании в принадлежности к преступной организации и отмыванию денежных средств. Задержанный помещен под стражу и ожидает решения Генпрокуратуры РФ по вопросу экстрадиции в Испанию. Л.Каплан находился в международном розыске с 2006 г. По версии прокуратуры Испании, изложенной в запросе на экстрадицию, Л.Каплан по указанию вора в законе З.Калашова создал на территории этой страны финансовую схему для отмывания преступных доходов путем вложения их в недвижимость на испанском курорте Коста-дель-Соль.

Большой резонанс в СМИ вызвали теракты, произошедшие в г. Москве (29 марта) и г. Кизляре (31 марта).

Министр иностранных дел С.Лавров предположил, что за организацией терактов могут стоять террористические группировки, действующие на границе Афганистана и Пакистана. По его словам, там существует так называемая ничейная территория, на которой окопалось террористическое подполье. "Там замышляются многие теракты не только в Афганистане и близлежащих странах, но и в государствах Центральной Азии, а порой эти маршруты ведут и на Кавказ", - указал глава МИД России. С.Лавров уверен, что международному сообществу необходимо "перестать легко относиться" к необходимости координированной борьбы с терроризмом. "Убежден, что особого внимания требуют источники финансирования терроризма, один из которых -наркотрафик", - отметил он.

Совершенствование государственной политики и законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (44%)

Президент России Д.Медведев выступил за совершенствование правосудия по террористическим статьям. - Необходимо уделить внимание и некоторым вопросам совершенствования законодательства, направленного на предупреждение терроризма, в том числе касающегося четкой работы различных ведомств, которые должны заниматься расследованием такого рода преступлений, - сказал Президент России. По его мнению, также нужно улучшить и судопроизводство. - Есть резон еще раз повернуться к проблемам, связанным с отправлением правосудия по статье о терроризме и примыкающим преступлениям, поговорить о необходимости совершенствования такой практики, - подчеркнул Президент России, отметив при этом, что взглянув в Уголовный кодекс РФ нельзя не удивиться необыкновенной гуманности законодательства в отношении вербовщиков террористов. В настоящее время сам теракт, приведший к смерти людей, грозит преступникам 15-20 годами тюрьмы. А вербовщики и те, кто финансирует террористическую деятельность, могут получить всего лишь от 4 до 8 лет.

Вместе с тем, Президент России Д.Медведев утвердил поправки, предусматривающие, в частности, замену заключения под стражу для обвиняемых в экономических преступлениях на залог. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. По сообщениям СМИ, ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят Госдумой РФ 26 марта и одобрен Советом Федерации ФС РФ 31 марта 2010 г.) направлен на усиление уголовно-правовой защиты отношений в сфере предпринимательской деятельности.

В частности, статья 174.1 УК РФ "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" излагается в новой редакции. По мнению экспертов, данная статья применяется неоправданно широко. Отсутствие в этой статье указания на цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом приводит к тому, что лицу, обвиняемому, например, в незаконном предпринимательстве, при совершении им любой покупки дополнительно инкриминируют и статью "легализация". В настоящее время отмеченные недостатки устранены. Изменения, вносимые в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, расширяют перечень статей, по которым не может быть применена такая мера пресечения, как заключение под стражу. Расширяется применение залога и устанавливается его минимальный размер. По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести залог не может быть менее 100 тыс. руб., по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях - менее 500 тыс. руб. Определяются условия принятия в залог недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций.

Депутаты Госдумы РФ предлагают расширить перечень органов государственной власти, которые вправе получать информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, добавив в него Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и ее территориальные органы. Соответствующие изменения в ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" внесены на рассмотрение нижней палаты парламента. В пояснительной записке отмечается, что указанные сведения и информация необходимы Росфинмониторингу для осуществления возложенных на него функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В то же время, в сферу деятельности Росфинмониторинга Правительство РФ включило контроль за кредитными кооперативами. Это значит, что в настоящее время микрофинансовые организации могут подвергнуться проверке со стороны ведомства и должны будут сообщать Росфинмониторингу о подозрительных сделках. О том, что Росфинмониторинг намерен вплотную заняться их деятельностью, руководитель ведомства Ю.Чиханчин заявил еще в начале февраля с.г. "Кредитные кооперативы - слабо контролируемый сектор", -отметил он, сообщив, что при этом его ведомство уже располагает данными, говорящими о том, что в потребительских кооперативах используются "преступные элементы". В России действуют почти 2 тыс. кредитных потребительских кооперативов, совокупный кредитный портфель которых до кризиса составлял почти 25 млрд. руб. По мнению экспертов, включение в сферу надзора Росфинмониторинга кредитных кооперативов и определение четких требований к ним будут способствовать уменьшению на этом рынке числа мошенничеств в части отмывания денежных средств.



Международное сотрудничество (5%)

Как сообщили в Росфинмониторинге, 15-18 марта российская межведомственная делегация приняла участие в работе 32-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, которое прошло в Г.Страсбурге (Франция). Данное заседание МАНИВЭЛ является первым, состоявшимся под российским председательством - его провел избранный Председателем МАНИВЭЛ на двухлетний период В.Нечаев, ранее возглавлявший управление международных связей Росфинмониторинга. Основными вопросами повестки дня стало обсуждение отчета взаимной оценки (Словения) и отчетов о прогрессе государств-членов МАНИВЭЛ (Грузия, Литва, Украина, Черногория) в развитии национальных антиотмывочных систем, а также ряда процедурных вопросов, решение которых призвано обеспечить большую степень соответствия стандартам ФАТФ.

Участниками заседания отмечалась тенденция усиления международных требований к законодательству, в том числе уголовному, в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В ходе заседания Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, прошедшего 23 марта с.г., прошло обсуждение последних международных инициатив в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности, утверждение Пленарным заседанием ФАТФ списков государств с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. При этом одним из ключевых пунктов повестки заседания МВК стали вопросы регулирования трансграничного перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов в рамках Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан), в том числе необходимость имплементации IX Специальной рекомендации ФАТФ в правовую базу Таможенного союза.

В Приложении даны наиболее актуальные публикации в СМИ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Приложение1



Расследования фактов легализации преступных доходов и финансирования терроризма

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что теракт в московском метро, произошедший в понедельник утром и унесший жизни десятков людей, мог быть осуществлен при поддержке из-за рубежа. Два взрыва на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели с интервалом менее часа. В общей сложности погибли 38 человек, более 70 пострадали. Уголовное дело возбуждено по статье "терроризм". "Я этого не исключаю, ничего исключать нельзя", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По словам главы МИД РФ, в Москве "хорошо знают, что на границе Пакистана с Афганистаном существует, так называемая ничейная территория". Министр уточнил, что на этой территории активно "окопалось террористическое подполье". "Мы знаем, что там замышляются многие теракты - не только в Афганистане, но и в других странах... Порой, эти маршруты ведут на Кавказ", - отметил глава российской дипломатии. Как подчеркнул Лавров, все это "лишний раз подтверждает важность координации усилий по борьбе с терроризмом". "Надо перестать легко относиться к координации международных усилий по борьбе с терроризмом", - призвал министр, добавив, что "источники финансирования терроризма требуют к себе особого внимания".



30марта 2010 г, РИА "Новости"

В Челябинской области задержан особо опасный преступник Башир Плиев, известный среди участников действующих на Северном Кавказе бандформирований как "Эмир Башкирский", сообщает УФСБ по Башкирии. Он был объявлен в розыск в Башкирии как организатор вооруженной бандгруппы, нейтрализованной после разбойного нападения 23 марта на продовольственный склад в городе Октябрьске. Уроженец Ингушетии Б.Плиев, 1966 г.р., был задержан 29 марта в одном из городов Южного Урала сотрудниками спецподразделения УФСБ, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Башкирии, поступившем в агентство "Интерфакс-Поволжье" во вторник. Спецслужбы считают Б.Плиева "ответственным лицом за организацию в Башкирии бандитского подполья и формирования религиозных экстремистских ячеек из числа местных жителей". По данным УФСБ, "одним из факторов, способствующих продолжительной преступной деятельности Б.Плиева и членов возглавляемой им преступной группировки на территории Башкирии, являлось то, что до 2007 года он был инструктором по рукопашному бою в одном из городских подразделений МВД по Башкирии". В настоящее время задержано уже девять членов вооруженной преступной группировки, созданной Б.Плиевым. Совершенные задержанными преступления расследуются в рамках ряда уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами РФ. Ведется розыск еще одного подозреваемого - жителя башкирского Белебея Владимира Тураева, 1973 г.р., возглавлявшего боевое крыло бандгруппы, отмечает ведомство. Как сообщалось, в минувшие выходные на территории Башкирии была пресечена деятельность членов религиозно-экстремистского бандподполья -международной преступной группы, занимающейся похищением людей и разбойными нападениями с целью получения материальных средств для последующего финансирования бандгрупп в Северо-Кавказском регионе. "Членами бандгруппы вынашивались конкретные намерения по совершению диверсионно-террористических акций на территории Приволжского федерального округа, в том числе с участием террориста-смертника", -отмечалось в сообщении республиканского оперативного штаба. 23 марта эта бандгруппа совершила вооруженное разбойное нападение на оптовый продовольственный склад-магазин в Октябрьске (250 км западнее Уфы). Тяжело ранив оказавших им сопротивление двух работников склада, бандиты скрылись с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой). В рамках расследования этого уголовного дела ранее было задержано 10 членов указанной преступной группы, двое из которых находились в федеральном розыске. "В результате принятых мер предотвращена угроза совершения ряда диверсионно-террористических акций на территории РФ, ликвидирован один из устойчивых каналов финансирования террористической деятельности, раскрыто преступление о похищении сына одного из крупных российских бизнесменов, работающего в сфере ТЭКа", - говорилось в сообщении. По данным оперативного штаба, при обысках по местам жительства задержанных изъято большое количество религиозной литературы экстремистского толка, документов иностранных государств, значительное количество чистых бланков паспортов, а также боеприпасы и взрывные устройства. 30 марта 2010 г., "Интерфакс"

На паспорта двух братьев - студентов было зарегистрировано около 800 фирм-однодневок. Теперь молодым людям, решившим подзаработать на продаже данных своих паспортов, грозит уголовное наказание. Житель Ульяновска, обучавшийся в Московском институте тонкой химической технологии, попал во внимание подразделений УВД по налоговым преступлениям сразу нескольких регионов - Москвы, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Кировской областей, Краснодарского края, Иркутска, Республики Башкортостан. Милиция установила, что на его имя за вознаграждение регистрировались коммерческие организации, которые впоследствии использовались в преступных схемах по уклонению от уплаты налогов и противоправному выводу денежных средств в "теневой" сектор экономики. Всего выявлено более 600 "лжеорганизаций"; зарегистрированных на его имя. Кроме того, выяснено, что на паспорт его родного брата, обучавшегося в Московском государственном техническом университете имени Баумана, зарегистрировано более 200 организаций. По данным фактам возбуждены уголовные дела и проводится расследование. Случаи предоставления гражданами информации из своих документов за вознаграждение структурам, желающим использовать их в незаконных целях, встречаются все чаще. Чтобы их предотвратить, в вузах города стартовала акция "Береги паспорт смолоду". В ее рамках сотрудники милиции разъясняют студентам последствия предоставления паспортных данных посторонним людям. Участие в незаконной деятельности по регистрации фирм на свое имя влечет уголовную ответственность. Такие действия могут трактоваться как незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем.



25 марта 2010 г., "Симбирские известия"

Федеральной службой безопасности Российской Федерации и силами Оперативного штаба в РБ (Министерство внутренних дел по РБ, Управление ФСБ России по РБ) на территории нашей республики пресечена деятельность международной группы членов религиозно-экстремистского бандподполья, занимающихся похищением людей и разбойными нападениями с целью получения материальных средств для последующего финансирования бандгрупп в Северо-Кавказском регионе. Членами группы вынашивались и конкретные намерения по совершению диверсионно-террористических акций на территории Приволжского федерального округа, в том числе с участием террориста-смертника. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий 26 марта были выявлены и задержаны два члена указанной группы, от которых получены признательные показания в совершении 23 марта вооруженного нападения на оптовый продовольственный склад-магазин в городе Октябрьском Республики Башкортостан, в ходе которого двое потерпевших получили тяжелые ранения.

27 марта при задержании по месту проживания одного из членов бандгруппы последний открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам ФСБ России и попытался скрыться. В результате преследования он был обнаружен в городской больнице №1 Октябрьского и заблокирован в одном из кабинетов медучреждения. При его обезвреживании сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить тяжкие последствия, пресечь захват заложников в местной больнице. В ходе задержания преступник - 27-летний уроженец Белебея Александр Яшин, - вооруженный гранатой РГД-5, был тяжело ранен. Пострадавших среди мирных жителей и личного состава правоохранительных структур нет. При обысках по местам жительства задержанных правоохранительными органами изъято большое количество религиозной литературы экстремистского толка, документов иностранных государств, значительное количество чистых бланков паспортов, а также боеприпасы и взрывные устройства. Мероприятия по установлению и задержанию скрывающихся от правоохранительных органов преступников продолжаются. В результате принятых мер предотвращена угроза совершения ряда диверсионно-террористических акций на территории Российской Федерации, ликвидирован один из устойчивых каналов финансирования террористической деятельности, раскрыто преступление о похищении сына одного из крупных российских бизнесменов, работающего в сфере ТЭКа, задержаны 8 членов преступной группы, 2 из которых находились в федеральном розыске. В настоящее время разыскивается житель Белебея - Владимир Тураев, 1973 года рождения. Правоохранительные органы Башкортостана продолжают активные следственно-оперативные действия.

30 марта 2010 г., "Вечерняя Уфа"

В городе Октябрьский (Башкирия) силами ФСБ России и оперативного штаба МВД и республиканского УФСБ пресечена деятельность членов религиозно-экстремистского бандподполья, международной преступной группы, занимающейся похищением людей и разбойными нападениями с целью получения материальных средств для финансирования бандгрупп на Северном Кавказе. Установлена их причастность к разбойному нападению на оптовый продовольственный склад-магазин в Октябрьском 23 марта этого года. Тогда были тяжело ранены два работника склада, оказавшие налетчикам сопротивление. 26 марта были задержаны два члена группировки, а 27-го удалось взять еще восемь преступников. По данным правоохранительных органов, членами бандгруппы вынашивались конкретные намерения по совершению диверсионно-террористических акций на территории Приволжского федерального округа, в том числе с участием террориста-смертника. В результате принятых мер предотвращена угроза совершения ряда диверсий, ликвидирован один из устойчивых каналов финансирования террористической деятельности, раскрыто похищение сына крупного российского бизнесмена, работающего в сфере ТЭКа. При обысках по местам жительства задержанных изъято большое количество религиозной литературы экстремистского толка, документов иностранных государств, значительное количество чистых бланков паспортов, а также боеприпасы и взрывные устройства.



29 марта 2010 г., "Газета"

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве Леонида Каплана (он же Леон Ланн, Леон Ланове), который обвиняется правоохранительными органами Испании в принадлежности к "преступной организации и отмыванию денег". "Задержание произведено на основании поручения Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ. В настоящее время задержанный помещен под стражу и ожидает решения Генпрокуратуры РФ по вопросу его экстрадиции в Испанию", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель ЦОС ФСБ России. В ФСБ отметили, что Л.Каплан проходит по материалам уголовного дела, расследуемого Королевской прокуратурой Испании в отношении криминального авторитета Захара Калашова, известного в определенных кругах как "Шакро молодой". С 2006 года Л.Каплан находился в международном розыске по линии национального центрального бюро Интерпола в России в связи с запросом Центрального следственного суда номер 4 при Верховном суде Королевства Испании. В Испании Л.Каплан обвиняется в принадлежности к "преступной организации и отмывании денег". В этой связи он был объявлен в международный розыск. "Испанская сторона подчеркивает, что для них Л.Каплан является одной из наиболее одиозных фигур в области борьбы с международной организованной преступностью", - отмечает ЦОС ФСБ, Л.Каплан иммигрировал из СССР в Израиль в марте 1976 года. В июле 1985 года он получил гражданство США как Леон Ланн (Leon Lann). Последняя российская многократная годовая виза выдавалась Л.Ланну в 2003 году и истекла в мае 2004 года. В установленном порядке вид на жительство в России он не получал. Вместе с тем в 2003 году Л.Ланн в обход действующего российского законодательства незаконным путем получил паспорт гражданина РФ, выписанный на имя Каплана Леонида Семеновича. По данному факту органами миграционного контроля ФМС России проведено служебное разбирательство, в результате которого имеющиеся у Л.Ланна документы признаны выданными необоснованно и подлежащими изъятию. С середины 2009 года Л.Ланн находился на территории РФ в нарушение российского законодательства, скрываясь от правоохранительных и следственных органов как России, так и Испании, отметили в ФСБ России.



26марта 2010 г., "Интерфакс"

В Нижегородском районном суде началось слушание дела, в котором главным фигурантом стал судебный пристав-исполнитель. За два года он смог поживиться 24 миллионами рублей из бюджета. В материалах дела более 50 эпизодов. Схема, по которой работал подсудимый, оказалась простой, но действенной. Мужчина, используя свое служебное положение, выписывал документы на списание денежных средств со счета одного из городских департаментов.

— На основании представленных судебным приставом-исполнителем подложных справок о перечислении денежных средств, в которых указывался фиктивный взыскатель, данные денежные средства перечислялись затем вымышленному лицу, прокомментировали действия бывшего коллеги в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Нижегородской области. — Потом указанные суммы получались по чеку и передавались судебному приставу-исполнителю.

Вскрылся обман благодаря отделу противодействия коррупции УФССП, а точнее, по результатам проверки, они проводятся в отношении сотрудников УФССП регулярно. Дело против пристава возбудили по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств". Максимальный срок, который может получить мошенник, составляет десять лет лишения свободы.



26 марта 2010 г., "Нижегородский рабочий"

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Москве уроженца Новосибирска Леонида Каплана - фигуранта расследуемого в Испании уголовного дела в отношении грузинского криминального авторитета Захария Калашова, сообщает в пятницу центр общественных связей ФСБ России. "Задержанный с 2006 года находился в международном розыске по линии НЦБ Интерпола. Леонид Каплан обвиняется в принадлежности "к преступной организации и отмыванию денег", и испанская сторона сообщает, что он является одной из наиболее одиозных фигур "в области борьбы с международной организованной преступностью", - говорится в сообщении. Каплан был задержан 5 марта, однако известно об этом стало лишь в пятницу. "В настоящее время задержанный находится под стражей и ожидает решения Генпрокуратуры РФ по его экстрадиции в Испанию", - говорится в пресс-релизе. По данным ведомства, Каплан в 1976 году эмигрировал из СССР в Израиль, позже получил гражданство США как Леон Ланн, а в 2003 году незаконно получил российский паспорт. В ФМС России после служебного разбирательства признали его документы выданными необоснованно и подлежащими изъятию. С середины 2009 года обвиняемый находился в России, скрываясь от правоохранительных органов РФ и Испании, сообщает ФСБ. Захарий Калашов (по кличке Шакро-молодой) обвиняется испанской прокуратурой в создании профессиональной преступной группировки, которая через сеть компаний в Испании отмывала средства, полученные преступным путем, в частности, "от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия, криминальной защиты в различных сферах экономической деятельности, вымогательства и похищения людей в России и других странах бывшего СССР".



26марта 2010 г., РИА "Новости"

В Наро-Фоминском суде вчера началось оглашение приговора по громкому делу о контрабанде мебели, поставлявшейся в мебельные центры "Гранд" и "Три кита". Оглашение приговора, по мнению защитников, займет несколько дней. Однако уже сейчас ясно, что главным фигурантам дела не удастся избежать наказания. В суде вчера было объявлено, что подсудимые участвовали в контрабанде и отмывании средств, нажитых преступным путем. Вначале вчерашнего заседания председательствующий Владимир Подкопаев объявил, что "судом установлено: подсудимые совершили контрабанду, то есть незаконную перевозку крупных партий товаров через границу, применив недостоверное декларирование". Также, оглашая приговор, господин Подкопаев сообщил, что судом установлена причастность подсудимых и к "легализации средств, нажитых преступным путем". После чего председательствующий приступил к перечислению более 50 эпизодов преступной деятельности обвиняемых. По данным следствия, в организованную группу контрабандистов входили бывший владелец центров "Грант" и "Три кита" Сергей Зуев, его заместитель и генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, руководитель компании-перевозчика Павел Поляков, а также бывший руководитель компании "Сэфтранс" Андрей Саенко (на его складах хранилась контрабандная мебель). С ними по делу проходят также экс-начальница отдела внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерина Леладзе, начальник отдела банка "Центр кредит Москва" Анатолий Мельничук, сотрудник транспортного цеха "Гранда" Андрей Беляков, а также супруги Ирина и Павел Потсотские, подчиненные Павла Полякова. Все вменяемые им эпизоды похожи друг на друга. По версии гособвинения, с января по август 2000 года подсудимые "по организованной Андреем Саенко схеме" осуществляли контрабандные поставки мебели, закупаемой на итальянских фабриках и перевозимой морским путем в порт Санкт-Петербурга, а оттуда на склады магазинов "Гранд" и "Три кита". В результате чего "через таможенную границу России с использованием недостоверного декларирования были ввезены крупные партии мебели и других зарубежных товаров общей стоимостью более 60 млн. руб.". По версии обвинения, "из-за систематического занижения веса и стоимости товаров при их декларировании не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн. руб." В пятницу судья потратил на оглашение приговора не более трех часов - с 14.00 до 17.00. По окончании вчерашнего заседания адвокат Сергея Зуева Кирилл Полищук заявил, что такими темпами "оглашение приговора может занять несколько дней". "Не уверен, что оно завершится в понедельник, - отметил защитник. - Однако очевидно, что предпринимателей, как обычно, осудят, а чиновников Балтийской таможни, через которых и проходили грузы, - нет". Адвокат Полищук объявил, что обязательно обжалует приговор. 18 февраля этого года прокурор Наталья Трошкина попросила суд приговорить господина Зуева к девяти годам заключения, а его сообщникам назначить как реальные, так и условные сроки. В частности, организатору контрабанды господину Саенко обвинение запросило восемь лет колонии. Сам Сергей Зуев назвал на суде все происходящее рейдерским захватом. "Чтобы понять мои слова, надо глянуть в документы налоговой инспекции, из которых вы увидите, что до моей посадки в тюрьму я был хозяином мебельного бизнеса, а теперь нет",- заметил он. При этом господин Зуев заявил, что "мне прокуроры взятку $1,2 млн. предлагали уплатить, чтобы избежать заключения". Но, по словам подсудимого, "я платить отказался, поэтому и сижу теперь в зиндане". Из девяти подсудимых под стражей сейчас находятся четверо, в том числе господа Зуев и Саенко.

20 марта 2010 г., "Коммерсантъ"

Басманный суд Москвы в пятницу выдал санкцию на заочный арест экс-казначея ЮКОСа Андрея Леоновича, обвиняемого в легализации денежных средств, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Дудник. Ранее Басманный суд уже арестовывал Леоновича, но это решение было отменено Мосгорсудом в связи с допущенными процессуальными нарушениями. Дудник сообщил, что в новом ходатайстве о заочном аресте Леоновича следствие устранило прежние грубые процессуальные нарушения. "Суд отклонил заявленные нами ходатайства, в том числе, о допросе свидетелей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть утверждения следствия", - сказал Дудник. Он также сообщил, что будет обжаловать это решение. Леонович с 2004 года живет в Великобритании. В рамках расследования первого уголовного дела в отношении руководства ЮКОСа он проходил как свидетель, но допрошен не был, так как находился за рубежом. В октябре этого года следствие предъявило Леоновичу обвинения по статье 160 УК РФ (хищение чужого имущества) и статье 174 УК РФ (легализация денежных средств). Максимальное наказание по этим статьям - 10 лет лишения свободы. Леонович объявлен в федеральный и международный розыск. По версии следствия, Леонович входил в организованную группу во главе с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, которая в период с 1998 по 2004 годы участвовала в хищении 350 миллионов тонн нефти и отмывании вырученных от их реализации средств. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший глава МФО "Менатеп" Платон Лебедев в 2005 году были осуждены на восемь лет лишения свободы, в том числе, за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В 2006 году против них было возбуждено второе уголовное дело по обвинению в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиарда долларов с 1998 по 2004 годы. Обвинения связаны с хищением акций, принадлежащих государству, а также с присвоением нефти и легализацией средств, вырученных от ее продажи. Подсудимые не признают свою вину. 19марта 2010 г., РИА "Новости"

Тверской райсуд Москвы вчера арестовал руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении около $2 млрд, выделенных казахским БТА-банком в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта о строительстве в ближнем Подмосковье целого города. Как считает следственный комитет при МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России.

Задержанию гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски. Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было). Господ Волкова, Бондаренко и Белова задержали в Москве, а их коллегу Воротынцева доставили в столицу из Краснодара, где он отдыхал. Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы.

ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал". Занимается строительством индустриально-складской недвижимости. По состоянию на конец 2009 года компания была лидером рынка, имея более 1 млн. кв. м складских площадей в Москве (комплекс "Северное Домодедово"), Екатеринбурге ("Пышма"), Новосибирске ("Толмачево") и Казани ("Биек тау"). Финансовые показатели не раскрывались. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова. По данным СМИ, холдинг "Евразия глобал" принадлежит экс-владельцу казахского БТА-банка Мухтару Аблязову. Заседание, на котором Тверской райсуд должен был рассмотреть ходатайства следствия об аресте задержанных на десять суток, было назначено на 16 часов, однако началось оно гораздо позже. Вначале долго ждали прокурора, а когда он наконец появился, выяснилось, что представитель надзорного органа незнаком с материалами следствия. Об этом же заявили и адвокаты задержанных. Пока их знакомили с материалами, задержанные сидели на первом этаже суда под охраной спецназовцев в масках. Наконец началось рассмотрение ходатайств. Первым в зал заседаний препроводили господина Волкова. Однако судья еще не успел установить его личность, как адвокат Тимофей Гриднев заявил, что его клиент был избит при задержании, а потому чувствует себя очень плохо. По настоянию защиты в суд вызвали скорую. Осмотрев подсудимого, врач сказал, что может диагностировать у того ушиб в области поясницы, а для более детального обследования господина Волкова надо отправить в стационар, где есть рентген и УЗИ. Стороны долго препирались по поводу того, может ли гендиректор "Евразия логистик" предстать перед судом, наконец следователь по делу взял всю ответственность на себя и заседание по существу ходатайства было объявлено открытым. Как следовало из материалов уголовного дела, фигурантами которого являются руководители "Евразия логистик", оно было выделено из дела о хищении $72 млн. у казахского БТА-банка (подробно о нем "Ъ" писал 1 октября 2009 года). Напомним, что за прошлое хищение из казахского банка с использованием оффшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45 млн руб. Однако, как утверждает следствие, в ходе расследования этого дела за номером 311553 "были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений". Главным из них оказался Мухтар Аблязов.

Вначале он, по данным следствия, используя свое положение в московском БТА-банке, пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около $2 млрд., выданных казахским банком под различные проекты (следствие считает, что кредитовались в основном структуры, подконтрольные господину Аблязову или проекты, в которых он участвовал), а когда сделать это не удалось, провернул более сложную операцию.

В ней были задействованы десятки человек, в том числе тот же Дмитрий Пак, руководители "Евразия логистик" и другие, не установленные следствием лица. Они открыли счета оффшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовили датированные 30 января 2009 года договоры цессии, в соответствии с которыми казахский банк уступал права требований по кредитам оффшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями казахского банка и поддельными же подписями его руководителей. В результате господин Аблязов, как считает следствие, получил около $2 млрд., а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на $2,8 млрд.

В рамках нового дела следствие вынесло постановление о привлечении в качестве подозреваемых не только руководителей "Евразия логистик", Дмитрия Пака, бывшего предправления казахского банка Романа Солодченко, но и самого господина Аблязова (двое последних сейчас находятся в Лондоне). Ранее, напомним, господин Аблязов был объявлен в розыск Казахстаном за не менее масштабные хищения. Из фигурантов нового дела под стражей оказались пока только руководители "Евразия лизинг", которым меру пресечения Тверской суд избрал вчера поздно вечером.

"Будучи руководителем казахского БТА-банка, я вряд ли стал бы воровать деньги у своей собственной финансовой структуры: это нонсенс,- заявил вчера "Ъ" господин Аблязов.- Я считаю, что возбужденные в отношении меня уголовные дела, о которых российские правоохранительные органы, кстати, меня в известность никогда не ставили - происки их казахских коллег, которые, в свою очередь, намеренно вводят в заблуждение российских следователей". По словам господина Аблязова, его проблемы связаны с "активной политической деятельностью и конфликтом с нынешними казахскими властями". "В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана, - утверждает экс-банкир. - Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана. То, что сейчас происходит в России - реакция на мои последние действия, в частности разоблачение деятельности зятя президента Назарбаева Тимура Кулибаева".

Средства казахского БТА-банка, вокруг которых разворачивается скандал в России, должны были использоваться в том числе на реализацию масштабного проекта о строительстве в Домодедовском районе Подмосковья города Константиново. Согласно проекту, представленному руководством холдинга "Евразия", к 2015 году в Константиново предстояло построить 9,1 млн. кв. м недвижимости, бизнес-парк с офисами классов А и В+, крупный медицинский центр, академгородок с филиалом университета, медийный и выставочный центры и гоночную трассу. Население города, который сейчас является небольшим поселком, должно было составить 150 тыс. человек, а суммарный объем инвестиций - $15 млрд.

Руководитель администрации города Домодедово Дмитрий Городецкий сообщил "Ъ", что в пятницу гендиректор "Евразия логистик" Александр Волков должен был участвовать в совещании по строительству социальных объектов в Константиново - школы и детского сада. "То, что с ним произошло, стало для меня полной неожиданностью",- заявил господин Городецкий. По его словам, администрация Домодедово сотрудничает с "Евразия логистик" около пяти лет. "В 2007-2008 годах они построили у нас в рекордно короткий срок логопарк "Северное Домодедово", а прошлом году начали работы в городе-спутнике Константиново". Правда, пока, как говорит господин Городецкий, реализуется в основном подготовка проекта - за границей заказан план города, а реально построены электроподстанция, проложена часть коммуникаций, началось строительство автодрома. "Реализации помешал кризис, поэтому в Константиново сейчас активно распродаются земельные участки с подведенными к ним коммуникациями",- добавил он.

19 марта 2010 г., Коммерсантъ

В Ивановской области перед судом предстанут руководители коммерческих структур, обвиняемые в совершении в составе организованной группы мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате преступных действий (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ. По версии следствия, двое обвиняемых, объединившись в организованную группу, по государственным и муниципальным контрактам на отопительный сезон 2008 - 2009 годов под видом сортового угля поставили угольную смесь, не пригодную для использования по назначению. Им вменяется 21 эпизод мошеннических действий, в результате которых государственным и муниципальным учреждениям социальной защиты, образования и культуры Ивановской области причинен ущерб в размере около четырех миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело в отношении них после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.



18 марта 2010 г., Интернет- сайт "www.regnum.ru", Ивановская область

Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Гранде-Марласка (Fernando Grande-Marlaska) допросил во вторник 14 предполагаемых членов русско-грузинской мафии, задержанных в понедельник в ходе общеевропейской полицейской операции под кодовым названием "Ява" (Java), 12 человек отправлены в камеры предварительного заключения, передают в среду испанские СМИ. В результате операции в Испании, Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии полиция задержала в общей сложности более 80 человек, в основном грузинской, армянской и русской национальности. В Испании в ходе операции, прошедшей в Мадриде, Валенсии, Барселоне и Бильбао, полиция задержала 24 человека, в том числе одного из главарей мафии Кахабер Шушанашвили, контролировавшего "кассу" группировки и все "доходы" от преступной деятельности и руководившего европейским отделением группировки. Его брат Лаша Шушанашвили, которого испанские органы правопорядка считают главарем всей группировки, смог сбежать в Греции из-за халатности греческой полиции. По предположению испанских правоохранительных органов, он может скрываться на севере Греции. Все задержанные подозреваются в участии в преступной группировке, контрабанде наркотиков и оружия, отмывании денег, попытках совершения убийства, грабежах, вымогательстве, подкупе, фальсификации документов, в том числе банковских карт, и нелегальном владении оружием. Судья Гранде-Марласка санкционировал предварительное заключение для 12 задержанных, в том числе для Кахабера Шушанашвили, один человек отпущен, еще один - Катерина Миеркова (Kateryna Myerkova) - может быть отпущена на свободу, если внесет залог в 20 тысяч евро. В среду судья продолжит допр 17марта 2010 г., РИА "Новости"

Испания на этой неделе стала центром борьбы с международной преступностью. Именно из этой страны координировалась полицейская операция "Ява". Ее целью была ликвидация разветвленной преступной группировки, в состав которой входили десятки выходцев из республик бывшего СССР. В результате этой операции, готовившейся более месяца и проведенной силами правопорядка одновременно в Испании, Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии, за решеткой оказались 69 человек, которых подозревают в целом ряде преступлений: от отмывания незаконно добытых денежных средств до организации ограблений и убийств.

Кстати, аресты продолжаются. Так в Австрии были задержаны два так называемых вора в законе из состава "грузинской мафии". Преступные группировки выходцев из Грузии доставляют немало хлопот австрийской полиции. В основном подобные ОПГ специализируются в альпийской республике на квартирных кражах. В то же время в испанской Барселоне полицейским удалось захватить давно находившегося в розыске преступного авторитета Кахабера Шушанашвили и 14 его сообщников, еще по четыре человека задержаны в Валенсии и Стране басков, а одного арестовали в городе Гвадалахара недалеко от Мадрида.

Испанские СМИ дружно назвали операцию "Ява" крупнейшим ударом по "русской мафии". Во всех центральных газетах мгновенно появились комментарии о жестокости "русских бандитов", о разветвленной преступной сети российских "воров в законе", наводящей трепет на законопослушных европейцев

Однако на просьбу "РГ" подтвердить присутствие среди задержанных хотя бы одного россиянина в главном управлении полиции Испании заявили, что такого подтверждения дать не могут. А тем временем для многих испанских журналистов такого заявления полиции оказалось недостаточно. Все местные газеты по-прежнему пестрят аршинными заголовками, где о "русской мафии" уже пишут без кавычек.



17 марта 2010 г., "Российская газета"

ФБР будет добиваться экстрадиции обвиняемого США в рэкете и мошенничестве Семена Могилевича (также известного как Сергей Шнайдер) и надеется, что в этом помогут хорошие отношения, установившиеся у бюро с российскими властями, заявил помощник директора ФБР Шон Джойс. В настоящее время Шнайдер-Могилевич является фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов компанией "Арбат Престиж" в России. В конце октября ФБР включило Семена Могилевича в список десяти "самых разыскиваемых преступников". По утверждению американской спецслужбы, Могилевич причастен более чем к 40 случаям рэкета, разным видам мошенничества, отмыванию денег и другим экономическим преступлениям в нескольких странах мира. ФБР приводит приметы Шнайдера и обещает за информацию, которая способна помочь его аресту, 100 тысяч долларов. В настоящее время у США и РФ нет соглашения об экстрадиции обвиняемых в преступлениях. "Сотрудничество с некоторыми партнерами сейчас находится на лучшем уровне, чем в прежние времена, но мы продолжаем работать над этим вопросом. У нас превосходные отношения с российскими властями, при которых, как мы надеемся, мы сможем установить местонахождение (Могилевича) и захватить его", - сказал Джойс на брифинге в вашингтонском центре иностранной прессы. Вместе с тем, он отметил, что ему ничего не известно о том, что Могилевич задерживался в России по ряду обвинений. "Мы бы хотели, чтобы он был экстрадирован, однако мы ничего не знаем о том, находится ли он в заключении в России. Мы работаем со всеми партнерами, чтобы предъявить ему в США обвинения", - отметил Джойс. По его словам, зарубежные представительства ФБР ведут постоянную работу по "делу Могилевича" в тех странах, где он находился или может находиться в настоящее время. "Зарубежные представители (ФБР) обсуждали этот вопрос с представителями стран, однако, я уверяю вас, власти ни одной страны, где, по нашим предположениям мог бы находиться подозреваемый, не заявили, что его местонахождение установлено и он арестован. У нас нет сообщений ни от одной структуры о том, что господин Могилевич был задержан, арестован и помещен под стражу", - заявил представитель ФБР. Владелец "Арбат Престижа" Владимир Некрасов и консультант фирмы "Эвергейт" Сергей Шнайдер были задержаны 23 января 2008 года. На тот момент "Арбат Престиж" считался крупнейшей парфюмерно-косметической сетью в России (оборот в 2007 году - 471,5 миллиона долларов, 95 магазинов в России и на Украине). Суд 24 января санкционировал арест обоих задержанных. В 2009 году Шнайдер был освобожден из-под стражи, однако остается фигурантом дела. Ранее представитель отделения ФБР в Филадельфии Джей Джей Клэйвер (именно это подразделение бюро ведет дело Могилевича) рассказал в интервью РИА Новости, что власти США намерены изыскать возможность экстрадировать обвиняемого. По данным ФБР, "вооруженный и опасный" подозреваемый проживает в России, однако имеет тесные связи с США и Великобританией. ДАННЫЕ ДЕЛА. Согласно данным ФБР, Могилевич (Шнайдер) разыскивается, в частности, за "соучастие в схеме по обману инвесторов контролируемой им компании YBM Magnex International на сумму в 150 миллионов долларов". "Источники сообщают, что Могилевич может быть причастен к торговле оружием, наемным убийствам, вымогательству, незаконному обороту наркотиков и организации проституции в международном масштабе. Его делает особо опасным то, что он действует вне границ. Ему удалось обмануть инвесторов (в Филадельфии), никогда не появляясь в этой области", - приводятся на сайте ФБР высказывания агента Питера Коуэнховена, участвующего в расследовании дела. По его утверждению, в сеть по отмыванию денег, якобы созданную Могилевичем, были вовлечены 27 государств. "На определенном этапе расследования мы сотрудничали с этими государствами", - отметил агент. "Через его обширную международную уголовную сеть Могилевич управляет газопроводами в Восточной Европе и использует свое состояние для того, чтобы влиять на правительства и экономики", - говорится на сайте. Адвокатам Шнайдера ничего не известно о том, что ФБР включило его в десятку наиболее опасных разыскиваемых преступников. Зашита Шнайдера напомнила, что согласно Конституции РФ, Россия не выдает своих граждан для привлечения к уголовной ответственности в других странах.

16марта 2010 г., РИА "Новости"

Мещанский суд Москвы во вторник приговорил экс-главу компании "Томскнефть-ВНК" Сергея Шимкевича к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в растрате, легализации доходов и мошенничестве, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Также, по ее словам, 8,5 и 7,5 лет колонии получили двое других фигурантов дела - Олег Ключерев и Олег Коляда. Ключерев признан виновным пособничестве в растрате, пособничестве в легализации (отмывании) доходов) и мошенничестве. Коляда - по тем же статьям кроме мошенничества. "Согласно приговору, с каждого из осужденных в доход государства взыскано также по 1 миллиону рублей", - добавила Усачева. Шимкевич был задержан 16 января 2007 года в городе Северск Томской области, а спустя два дня арестован. На момент задержания он являлся депутатом Томской областной думы. После того как суд выдал заключение о наличии в действиях Шимкевича признаков преступления, он был лишен депутатских полномочий. По мнению следствия, управляющий с соучастниками создал организованную преступную группу, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными бумагами различных компаний, в том числе с нарушением установленного в НК "ЮКОС" и его дочерних компаниях регламента совершения финансовых операций. В результате членам организованной преступной группы удалось перечислить на счет московского филиала НБ "Траст" незаконно изъятые у ОАО "Томскнефть-ВНК" 5,93 миллиарда рублей, предназначенные для погашения долгов перед налоговыми органами, тем самым получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, отмечала Генпрокуратура. Эта же группа, по мнению прокуратуры, организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей ОАО "Томскнефть-ВНК" на 14 векселей банка "Траст" общей стоимостью около 5,7 миллиарда руб.



16марта 2010 г., РИА "Новости"

Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении ростовчанки, которая подозревается в отмывании около 27 млн. рублей. Как сообщила пресс-служба ГУВД Ростовской области, к оперативникам Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области поступила информация, что одно из донских предприятий вместо заявленной в УФНС строительной деятельности на самом деле занимается отмыванием денежных средств. Сотрудники УНП выяснили, что номинальным владельцем организации являлся подсобный рабочий одной из строительных компаний. Он рассказал милиционерам, что к нему около года назад обратилась местная предпринимательница с предложением устроить его на высокооплачиваемую работу. Мужчина согласился, отдал ей свой паспорт и подписал по ее просьбе несколько документов. Через некоторое время женщина вернула ему паспорт, сказав, что у нее ничего не вышло. Вскоре сотрудникам Управления по налоговым преступлениям удалось найти и саму предпринимательницу. По словам и.о. начальника отдела УНП ГУВД по Ростовской области, подполковника милиции Юрия Абаринова, зарегистрировав фиктивную организацию на подставное лицо, она находила клиентов среди ростовских компаний, которые хотели вывести свои денежные средства из теневого оборота. Эти организации перечисляли на расчетный счет фирмы-однодневки деньги, которые предпринимательница потом снимала по чекам на основании доверенности от мнимого владельца организации. "Отмытые" таким образом деньги затем поступали обратно к клиентам. В отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).



13 марта 2010 г., "Коммерсантъ - Юг России (Ростов-на-Дону) ", Ростовская область

Мониторинг выявленных преступлений в кредитно-финансовой сфере показал, что в последнее время на территории Российской Федерации участились факты оформления фирм-однодневок (коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) по паспортам студентов высших учебных заведений. Именно поэтому, в рамках социальной акции "Береги паспорт смолоду", организованной Департаментом экономической безопасности МВД России, сотрудники УБЭП ГУВД по Ростовской области провели курс профилактических лекций для студентов нескольких донских вузов: Северо-Кавказской академии государственной службы, Института управления, бизнеса и права и Ростовского юридического института МВД России. Сотрудники милиции рассказали учащимся о том, что подобные лже-предприятия создаются специально для того, чтобы различные недобросовестные предприниматели могли уйти от уплаты налогов в госказну. Еще одна цель фирм-однодневок - это хищение из бюджета и отмывание крупных сумм денег. Для регистрации такой организации преступники часто используют утерянные паспорта или документы умерших людей. Однако нередко фиктивными владельцами становятся и студенты, у которых мошенники просят дать паспорта на некоторое время, часто за вознаграждение. Молодой человек даже и не подозревает о том, что от его имени злоумышленники и будут совершать свои преступления. И когда милиция выявляет такую лжеорганизацию, студент, как владелец паспорта, оказывается в числе первых подозреваемых.



10 марта 2010 г., "Московский комсомолец на Дону"

Криминальный мир ведет охоту за паспортами студентов. Молодым и активным сегодня предлагают стать руководителями крупных фирм. Которые, на самом деле, являются однодневками и служат для отмывания денег. Волна новых экономических преступлений с участием молодежи до Вологодской области еще не докатилась, но уже сегодня область присоединилась к профилактической акции "Береги паспорт смолоду". Заманчивое предложение стать фиктивным директором прельщает многих. Об ответственности задумываются единицы. А между тем некоторые лжедиректора уже проходят свидетелями по крупным делам, связанным с экономическими преступлениями. Как, например, в Москве. Максим стал директором нескольких фирм и подписывался под сделками. За каждую он получал от тысячи до 5 тысяч рублей. А проверка потом выявила - мошенники умудрились перевести за рубеж почти 800 миллионов рублей. Еще более трагичен исход калужской истории. Студента-филолога попросту физически устранили, когда вскрылся обман. Он был директором 36 фирм, легализовавших 16 миллиардов рублей. И это не единственный случай. Как правило, молодые люди просто пропадают. Именно поэтому Вологодская область сегодня присоединилась к акции "Береги паспорт смолоду". Теперь в расписании ВУЗов Вологды и Череповца появятся новые занятия. По экономической безопасности. В частности, специалисты управления будут объяснять, как можно испортить себе жизнь, поставив необдуманную подпись.



10 марта 2010 г., Телеканал "Канал 12", Вологодская область

Беспрецедентное по масштабам мошенничество раскрыто Департаментом экономической безопасности МВД и Следственным комитетом при МВД России. Сыщики выявили международную организованную группу, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью. В результате жулики сумели легализовать астрономическую сумму - более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллиона евро. Мошенники поставили на поток незаконные банковские операции: открывались и велись банковские счета фирм-"однодневок", осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводились расчеты по поручению юридических лиц, покупалась и продавалась иностранная валюта. За оказанные услуги махинаторы взимали 1-7 процентов от перечисляемых сумм. В преступных схемах участвовала разветвленная сеть, куда входили как минимум 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций. Раскручивали всю эту цепочку свыше полутора сотен сотрудников правоохранительных органов. Уже провели 22 обыска в банках и офисах, которые использовались этой организованной группой. Побывали оперативники и на квартирах подозреваемых. Милиционеры изъяли более 240 печатей и штампов фирм-"однодневок", в том числе компаний нерезидентов, финансовую документацию, подтверждающую незаконность проводимых операций. Пока предъявлены обвинения троим участникам группы - в незаконной банковской деятельности, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.



2 марта 2010 г., "Российская газета"

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственный комитет (СК) при МВД России пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро, говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ, поступившем в понедельник в РИА Новости. "В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем)", - говорится в сообщении. По данным ДЭБ, преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. "В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций", -говорится в сообщении. ДЭБ сообщил, что в комплексе оперативно-следственных мероприятий на территории Москвы и Московской области было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. "Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, в том числе компаний - нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Арестованы счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 миллионов рублей, для того, чтобы предотвратить сокрытие следов преступления, сообщает ДЭБ. "Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - говорится в документе. Оперативно-следственные действия продолжаются, сообщает ДЭБ.



1 марта 2010 г., РИА "Новости"

следующая страница >>
Смотрите также:
Служба специальной связи и информации о противодействии легализации преступных доходов
587kb.
2 стр.
Доклад по теме исследования «Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»
335.56kb.
1 стр.
Служба специальной связи и информации
254.78kb.
1 стр.
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
1338.31kb.
16 стр.
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
274.3kb.
1 стр.
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
57.31kb.
1 стр.
Подготовка специалистов в области анализа криминальных финансовых потоков за рубежом
967.92kb.
15 стр.
О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в «теневую» экономику
86.03kb.
1 стр.
Способы легализации преступных доходов
244.21kb.
1 стр.
Политика по борьбе с коррупцией для представителей Microsoft Корпорация Microsoft, а также все ее дочерние компании и совместные предприятия во всем мире
52.85kb.
1 стр.
Правила внутреннего контроля нотариальной конторы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма I. Общие положения
142.61kb.
1 стр.
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО
824.65kb.
3 стр.