Главная
страница 1

Информация о решениях Совета директоров

ОАО «Петербургская сбытовая компания» 15.07.2011г.


(Протокол № 2011-09 от 17.07.2011)

Форма проведения: заочная

В заседании Совета директоров приняли участие: Алганов Владимир Петрович, Борис Александр Геннадьевич, Будыко Марк Леонидович, Ковальчук Борис Юрьевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Рябков Сергей Николаевич, Селивахин Иван Анатольевич, Сниккарс Павел Николаевич, Хорунжая Светлана Николаевна.
По вопросу:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.



Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» Ковальчука Бориса Юрьевича.


По вопросу:

Об избрании секретаря Совета директоров Общества.



Решение:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» Могучеву Ольгу Алексеевну.


По вопросу:

Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2011 года.



Решение:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» на второе полугодие 2011 года.


По вопросу:

Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 13.04.2010г. №10-143 в редакции дополнительного соглашения между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.



Решение:

  1. Определить стоимость услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 13.04.2010г. №10-143 в редакции дополнительного соглашения в размере не более 240 585 060 (Двести сорок миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят) рублей в год.

  2. Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 13.04.2010г. №10-143 в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Петербургская сбытовая компания» - Общество;

ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» - Управляющая организация;

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) (далее – услуги по управлению) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.



Цена договора:

Стоимость услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 13.04.2010г. №10-143 в редакции дополнительного соглашения составляет в размере не более 240 585 060 (Двести сорок миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят) рублей в год.

Ежеквартальное вознаграждение Управляющей организации определяется как 4 % от собственной валовой выручки Общества за квартал, без учета НДС.

Под собственной валовой выручкой понимается сумма произведений плановой сбытовой надбавки по каждой группе потребителей Общества, утвержденной регулирующим органом на текущий год, и планового объема полезного отпуска электрической энергии (мощности) на квартал по соответствующей группе потребителей, исходя из сводного прогнозного баланса, утверждённого ФСТ РФ на текущий год.

Расчет вознаграждения необходимо производить в соответствии с Методикой, изложенной в Приложении № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 13.04.2010г. №10-143 в редакции дополнительного соглашения.

Срок дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания..


По вопросу:

Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2011 г., в том числе:


По вопросу:

О приоритетных направлениях деятельности Общества.



Решение:

Считать организацию работы в ОАО «Петербургская сбытовая компания» по предоставлению информации для составления отчетности в формате МСФО за первое полугодие 2011 года группы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одним из приоритетных направлений деятельности Общества.






Смотрите также:
Информация о решениях Совета директоров
65.11kb.
1 стр.
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»
135.32kb.
1 стр.
Решения Совета директоров ОАО «искч» по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров Москва – 20 мая 2013 года
45.87kb.
1 стр.
Информация о решениях Совета директоров
36.53kb.
1 стр.
Информация о решениях Совета директоров
36.31kb.
1 стр.
Положение о совете директоров Открытого акционерного общества
188.79kb.
1 стр.
Положение о Совете Директоров кб «Финансовый стандарт» (ооо) (редакция №5) г. Москва
123.9kb.
1 стр.
Решением единственного акционера №4 зао кб «руснарбанк»
96.78kb.
1 стр.
Отчет совета директоров ОАО
98.83kb.
1 стр.
Информация о некоторых решениях Совета депутатов города Новосибирска, принятых на 29 сессии 28. 11. 2012 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28. 11
118.32kb.
1 стр.
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента
186.31kb.
1 стр.
Программ а 35-я сессия пкк по физике конденсированных сред 16 января 2012 г
31.92kb.
1 стр.