Главная
страница 1страница 2страница 3

Закрытое акционерное общество


«Управляющая компания «Адекта»

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АВК - Фонд привилегированных акций" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта"
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Адекта».

Номер лицензии: лицензия выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от "06" сентября 2008 года № 21-000-1-00595 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АВК - Фонд привилегированных акций" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта".

Номер и дата регистрации федеральным органом по рынку ценных бумаг Правил доверительного управления фондом: №0158-58234263 от 10.12.2003, №0158-58234263-1 от 24.06.2004, №0158-58234263-2 от 18.11.2004, №0158-58234263-3 от 14.07.2005, №0158-58234263-4 от 17.07.2007, №0158-58234263-5 от 06.05.2008, №0158-58234263-6 от 15.09.2009, №0158-58234263-7 от 10.11.2009.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и законодательством РФ можно по адресу ЗАО «УК «Адекта»: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 15, лит.З, телефон (812) 327-90-24, или в сети Интернет по адресу: www.am-adekta.ru.



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Адекта», являющееся доверительным управляющим Открытого паевого инвестиционного фонда акций "АВК - Фонд привилегированных акций" (далее - Фонд), настоящим сообщает о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд, за 2009 год:


Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

Сокращенное наименование

ОАО "ГМК "Норильский никель"

Дата закрытия реестра

26.05.2009

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

7.97

Дата проведения общего собрания акционеров:

30.06.2009

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год

«Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год» — ПРИНЯТО.

За

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год.

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год» — ПРИНЯТО

За

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год.

«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров» — ПРИНЯТО

Против

4. О дивидендах по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год.

. «Дивиденды по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 года не выплачивать» — ПРИНЯТО

Против

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

. Решение по вопросу №5 повестки дня Общего собрания акционеров общества ПРИНЯТО.
В состав Совета директоров Общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов:
1. Стржалковский Владимир Игоревич;
2. Мошири Ардаван;
3. Клишас Андрей Александрович;
4. Бугров Андрей Евгеньевич;
5. Черный Антон Викторович;
6. Титов Василий Николаевич;
7. Волошин Александр Стальевич;
8. Миллс Брэдфорд Алан (Bradford Alan Mills);
9. Алиев Герман Рафикович;
10. Соков Максим Михайлович;
11. Разумов Дмитрий Валерьевич;
12. Соловьев Владислав Александрович;
13. Гольдман Максим Александрович.

Против

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».

«Избрать членами Ревизионной комиссии:
Гололобову Наталью Владимировну - Заместителя Финансового директора
ООО «Интегрированные Финансовые Системы»;
Каргачева Алексея Анатольевича - директора Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Панфил Наталью Николаевну - заместителя директора Департамента внутреннего контроля – начальника Контрольно ревизионного управления ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Першинкова Дмитрия Викторовича - начальника Управления налогового планирования Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Сироткину Тамару Александровну - заместителя начальника Управления претензионно-исковой работы – начальника Отдела административно-правовых споров Правового департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
— ПРИНЯТО.

Против

7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».

«Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2009 год ООО «Росэкспертиза» — ПРИНЯТО

За

8. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.

. «Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции» — ПРИНЯТО

За

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции» — ПРИНЯТО

Против

10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ГМК «Норильский никель».

Утвердить Положение о Правлении ОАО «ГМК «Норильский никель» — ПРИНЯТО

Против

11. О вознаграждениях и компенсациях расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 62 500 долларов США в квартал, выплачиваемый в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты, а также компенсировать документально подтвержденные расходы на сумму до 2 миллионов рублей в год. Указанная сумма приведена после удержания соответствующих налогов и сборов.
2. В случае, если независимый директор является председателем комитета (или комитетов) Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 31 250 долларов США в квартал, выплачиваемую в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты, за каждый возглавляемый комитет. Указанная сумма приведена после удержания соответствующих налогов и сборов.
3. Установить базовый размер вознаграждения Председателя Совета директоров в случае, если он является независимым директором, в размере 2 500 000 долларов США в год, выплачиваемый в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. Указанная сумма приведена до удержания соответствующих налогов и сборов.

4. Установить размер ежегодной премии Председателя Совета директоров в случае, если он является независимым директором, в размере 3 000 000 долларов США в год, выплачиваемый в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. Указанная сумма приведена до удержания соответствующих налогов и сборов.


5. Указанные в п. 1, 2, 3 и 4 настоящего решения вознаграждения установить на период с 1 июля 2009 года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора и/или окончания его деятельности в качестве председателя комитета (соответственно)»
— ПРИНЯТО.«Утвердить Программу вознаграждения независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционный план.
2. Установить Период действия, указанной Программы – с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года»
— ПРИНЯТО.

Против

12. Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков, заключаемых с членами Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

. «Цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на указанные должности, определить в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США по каждой сделке» — ПРИНЯТО

Против

13. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

. «Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ОАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого» — ПРИНЯТО

Против

14. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

. «Цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» с лимитом ответственности в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США и лимитом ответственности по дополнительному покрытию в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США определить в размере, не превышающем 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США» — ПРИНЯТО

Против

15. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с лимитом ответственности в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США и лимитом ответственности по дополнительному покрытию в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США» — ПРИНЯТО

Против










Полное наименование эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

Сокращенное наименование

ОАО "ГАЗПРОМ"

Дата закрытия реестра

08.05.2009

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

10.95

Дата проведения общего собрания акционеров:

26.06.2009

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

Утверждение годового отчета Общества

Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2008 год

За

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

Утвердить годовую- бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года

За

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года

Утвердить распределение прибыли Общества по- результатам 2008 года

За

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года

Утвердить предложенные Советом директоров Общества- размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2008 году в денежной форме в размере 36 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов - 31 декабря 2009 года.

За

Утверждение аудитора Общества

Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс- Аудит» аудитором Общества

За

О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества

Выплатить вознаграждения членам Совета- директоров и Ревизионной комиссии Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: заместителю Председателя Совета директоров – 17,48 млн рублей, членам Совета директоров, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, - по 15,106 млн рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 3,453 млн рублей, членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, - по 2,374 млн рублей.

За

Избрание членов Совета директоров Общества

Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:
1. Ананенкова Александра Георгиевича,
2. Бергманна Буркхарда,
3. Газизуллина Фарита Рафиковича,
4. Зубкова Виктора Алексеевича,
5. Карпель Елену Евгеньевну,
6. Миллера Алексея Борисовича,
7. Мусина Валерия Абрамовича,
8. Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну,
9. Середу Михаила Леонидовича,
10. Шматко Сергея Ивановича,
11. Юсуфова Игоря Хануковича.

За










Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

Сокращенное наименование

ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

Дата закрытия реестра

08.05.2009

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

6.82

Дата проведения общего собрания акционеров:

25.06.2009

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

2) Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2008 года (в том числе выплата дивидендов).

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2008 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2008 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 20,15 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 39 404 612 202,15 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

За

3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц:
1. Абугов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Гиани Моханбир Сингх
4. Дроздов Сергей Алексеевич
5. Зоммер Рон
6. Евтушенкова Татьяна Владимировна
7. Кроуфорд Дэниел Элдон
8. Остлинг Пол Джеймс
9. Шамолин Михаил Валерьевич.

За

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц:
1. Платошин Василий Васильевич
2. Попов Артем Евгеньевич
3. Фролов Дмитрий Евгеньевич.

За

5) Об утверждении аудитора ОАО «МТС».

Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, ОГРН 1027700425444).

За

6) Об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции.

Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции.

За

7) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.

За

8) Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС» в новой редакции.

Утвердить Положение о Правлении ОАО «МТС» в новой редакции.

За

9) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС» в новой редакции.

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС», в новой редакции.

За










Полное наименование эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"

Сокращенное наименование

ОАО "ЛУКОЙЛ"

Дата закрытия реестра

08.05.2009

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

12.43

Дата проведения общего собрания акционеров:

25.06.2009

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Утверждение Годового отчета ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.

Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2008 год составила 67 191 723 тыс. рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2008 год 42 528 163 тыс. рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2009 года включительно. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами.
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».

За

2. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ".

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2009 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Валлетт Дональд Эверт мл.
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Греф Герман Оскарович
6. Иванов Игорь Сергеевич
7. Маганов Равиль Ульфатович
8. Мацке Ричард Херман
9. Михайлов Сергей Анатольевич
10. Цветков Николай Александрович
11. Шохин Александр Николаевич.

За

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЛУКОЙЛ".

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2009 г. (протокол № 4):
Иванову Любовь Гавриловну
Кондратьева Павла Геннадьевича
Никитенко Владимира Николаевича.

За

следующая страница >>
Смотрите также:
Зао «Завод «Энергокабель» о заводе Закрытое акционерное общество «Завод «Энергокабель»
23.63kb.
1 стр.
Положение о Совете директоров Коммерческого банка «Траст Капитал Банк» закрытое акционерное общество Москва
345.38kb.
1 стр.
Информация зао фирма «Галантерея» за 2012 год, подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения. Полное наименование организации – Закрытое акционерное общество Фирма «Галантерея»
61.85kb.
1 стр.
Закрытое акционерное общество
92.41kb.
1 стр.
Закрытое акционерное общество
141.55kb.
1 стр.
Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
822.88kb.
5 стр.
Закрытое акционерное общество «Второй национальный телеканал» Сокращенное наименование организации: зао «Второй национальный телеканал»
224.27kb.
1 стр.
Закрытое акционерное общество разработка, производство, юридический адрес
31.93kb.
1 стр.
Российская Федерация Закрытое акционерное общество
50.99kb.
1 стр.
Закрытое акционерное общество
189.85kb.
1 стр.
Изменения и дополнения в правила
22.18kb.
1 стр.
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "глобэкс"
715.15kb.
4 стр.