Главная
страница 1
Агентство Экономической Безопасности «Акцепт» предлагает Вам услуги по проверке благонадежности компаний-резидентов РФ (Санкт-Петербург, Москва).

Проверка юридического лица при заключении договоров, сопровождении крупных сделок, установлении партнерских отношений, возникновении дебиторской задолженности и поиска контрагентов. Наши рекомендации являются гарантом Ваших деловых отношений. Информация предоставляется заказчику и не передается третьим лицам.
Для идентификации компании необходимо предоставлять наименование, ИНН либо ОГРН.

Все тарифы поделены на три вида: Базовый, Мастер, Бизнес.

Базовый – полная справка на юридическое лицо, которое необходимо проверить при заключении некрупных сделок, привлечении к качестве генподрядчика, установлении иных деловых отношений. Цель данной справки – установление реальной хозяйственной деятельности фирмы, ее место на рынке. Срок исполнения – от 1 до 3 дней.

Мастер – более полная справка на юридическое лицо, используется при проверке средних и крупных компаний при установлении деловых отношений или решения вопросов о возврате дебиторской задолженности. Срок исполнения – от 3 до 5 дней.

Бизнес – максимально полная справка на компанию, используется при проверке контрагента, дебитора, мониторинга конкурента. Информация предоставляется в максимально полном объеме. Чаще всего используется при проверке крупных компаний, холдингов. Срок исполнения – от 10 до14 дней.

Возможность выполнения срочных заказов.


Проверка юридического лица:


Тарифы

Базовый

Мастер


Бизнес

Установочные данные компании

1. Регистрационные данные компании

(наименование, ИНН, ОГРН, дата регистрации, юридические адреса, регистрирующий орган, контролирующий налоговый орган, статус компании)



*

*

*

2. Выписка из ЕГРЮЛ

(данные, внесенные е Единый Государственный Реестр Юридических Лиц)



*

*

*

3. История компании

(данные об изменениях регистрационных данных с момента регистрации)



*

*

*

4. Лицензии на виды деятельности

(предоставляются при их наличии)



*

*

*

5. Состав участников, доля в уставном капитале

(данные на учредителей компании – физических (ФИО, адрес регистрации) и юридических лиц (наименование, ИНН, ОГРН), доля в уставном капитале (%) и размер (руб.).



*

*

*

6. Установление расчетных счетов

(предоставляются при их наличии - данные расчетного счета, наименование и БИК банка)






*

*

7. Структура компании

(количество сотрудников, отделы, функциональные обязанности)






*

*

8. Перечень аффилированных лиц

(перечень физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность юридического лица) – предоставляется при наличии таковых.



*

*

*

9. Наличие зависимых, дочерних предприятий, филиалов и представительств

(наименование, место нахождения, регистрационные сведения)



*

*

*

10. Фактическое местонахождение компании

(установление территории, офисного здания, адреса компании) – предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность.






*

*

11. Установление контактов: телефон, факс, эл. почта, сайт.

- предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность.






*

*

Финансово-хозяйственная деятельность компании

12. Выписка балансовых показателей/баланс/отчет о прибылях и убытках

- предоставляется в случае, если баланс сдается в налоговые органы









*

13. Сведения о размере уставного фонда

- сведения, отраженные в Уставе общества



*

*

*

14. Краткая расшифровка активов компании

(наличие движимого и недвижимого имущества)






*

*

15. Информация о партнерах

(клиенты, поставщики, подрядчики – наименование)






*

*

16. Информация о клиентах, поставщиках

(наименование, адрес, краткая информация о деловых взаимоотношениях)






*

*

17. Схемы расчетов с клиентами, поставщиками

(формы расчетов, виды оплаты)









*

18. Перспективные планы и проекты компании в бизнесе

(сведения о развитии в регионах, об инвестиционных проектах, о расширении производства, сбыта, об увеличении клиентской базы)









*

Сведения на руководителей, участников, акционеров

19. Установочные данные учредителей, акционеров, их отношения к другим компаниям

(ФИО, адрес регистрации учредителей, участие учредителей в деятельности других юридических лиц)






*

*

20. Установочные данные на учредителей, генеральных директоров, ранее имеющих отношение к компании

(ФИО, адрес регистрации учредителей и генеральных директоров компании, зарегистрированных ранее, схема передачи долей уставного капитала)



*

*

*

21. Краткая справка по топ-менеджменту компании

(краткая биография, фото – при наличии, образование, опыт работы, профессиональные навыки, успехи, достижения, негативная информация)









*

22. Справка на руководителя

(краткая биография, фото - при наличии, образования, опыт работы, профессиональные достижения, успехи, негативная информация)









*

23. Схема взаимодействия аффилированных лиц

(схематичный рисунок по взаимодействию в/у аффилированных лиц)









*

ВЭД

24. Направление перемещения товара

(наименование таможни, грузополучатель, грузоотправитель, наименование товара)






*

*

25. Компания отправитель/получатель

(краткая справка по грузополучателю, грузоотправителю)









*

Бизнес

26. Соответствие заявленных видов деятельности реальным

(профиль деятельности компании)






*

*

26. Схема по структуре бизнеса

(производство, логистика, дистрибьюция, сбыт)









*

Негатив

27. Компрометирующие данные на компанию

(сведения о состоянии компании в настоящий момент, трудности, проблемы, просчеты в бизнесе, негативная информация в отношении хозяйственной деятельности компании)



*

*

*

28. Компрометирующие материалы на руководителя компании

(материалы, касающиеся деловой репутации личности как руководителя, отношение к криминалу)



*

*

*

29. Суды, арбитражные процессы, санкции, штрафы

(данные о завершенных судебных тяжбах в качестве истца, ответчика и третьего лица)






*

*

СМИ

30. Анализ СМИ о компании

(сведения из СМИ о деятельности компании, указываются в хронологическом порядке или по желанию заказчика).









*


Смотрите также:
Базовый, Мастер, Бизнес. Базовый
60.39kb.
1 стр.
Базовый, Мастер, Бизнес. Базовый
74.61kb.
1 стр.
Рабочая программа (базовый уровень) по физической культуре для учащихся 1-4 классов
289.93kb.
1 стр.
Dream как базовый концепт романа ф. С. Фицджеральда «великий гэтсби»
22.34kb.
1 стр.
Учебно-методический комплекс по дисциплине бизнес планирование уровень основной образовательной программы базовый
868.28kb.
10 стр.
Уровень: базовый
666.29kb.
5 стр.
Горецкий В. Г. Русский язык (базовый уровень). 1-4 кл
425.42kb.
3 стр.
Рабочая программа по физике 9 класс (базовый уровень)
838.71kb.
3 стр.
Рабочая программа по геометрии 11 класс базовый уровень
146.22kb.
1 стр.
Пояснительная записка Уровень рабочей программы базовый
644.45kb.
5 стр.
Программа по литературе 5-9 классы (базовый уровень) I
730.7kb.
5 стр.
Рабочая программа по русскому языку 11 класс, базовый уровень Разработана Журавлёвой Н. Н
483.93kb.
4 стр.