Главная
страница 1страница 2 ... страница 7страница 8







УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» «______» _______________ г.

Протокол от «____» _____________ 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «ЯТЭК»

Протокол б/н от 18 февраля 2013 г.




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Якутская топливно-энергетическая компания»

за 2012 год

Генеральный директор _______________________________________________________ З.К. Юсупов

Главный бухгалтер _______________________________________________________ Т.В. Матрохина

Директор по экономике и финансам _______________________________________________________ М.В. Капустин


ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ


3

2.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7

3.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

18

4.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

20

5.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

36

6.

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

48

7.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

52

8.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

55

9.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

58

10.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

60

11.

СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

62

12.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

67

13.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

68

14.

КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

69

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

История создания Общества

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (до 15.09.2010 фирменное наименование - ОАО «Якутгазпром») - основное газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия), создано в 1967 году на базе Якутского газопромыслового управления. До 1991 года «Якутгазпром» входил в систему российского «Газпрома», после разграничения государственной собственности Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) государственное предприятие «Якутгазпром» стало предприятием республиканской собственности.

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 478 от 26 апреля 1994 г. Государственное предприятие «Якутгазпром» преобразовано в акционерное общество «Якутгазпром».

Открытое акционерное общество «Якутгазпром» зарегистрировано 16 мая 1994 года, Свидетельство о государственной регистрации № 766 выдано Министерством юстиции Республики Саха (Якутия).

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 20 ноября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о присвоении ОАО «Якутгазпром» основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1021401062187.

15 сентября 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Саха (Якутия) в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении фирменного наименования ОАО «Якутгазпром» на Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», сокращенное фирменное наименование - ОАО «ЯТЭК».


Контактная информация

Юридический адрес Общества: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4.

Почтовый адрес Общества: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д.76.

Контактный телефон: 8 (4112) 401-401

Факс: 8 (4112) 401-592

E-mail: JSC-YATEC@yatec.ru

Адрес страницы Общества в сети Интернет: http:// www.yatec.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

Общество имеет Представительство г. Москве, адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер. д.10А.

Контактный телефон Представительства: (495) 771-60-60

Общество не имеет филиалов.




Ценные бумаги Общества

Акции.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) штук на общую сумму 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей, составляющую уставный капитал Общества.

Первый выпуск обыкновенных именных акций Общества произведен в количестве 198 419 375 штук.

Распоряжением Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Дальневосточном федеральном округе от 23.07.2003 г. № 442-р осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Якутгазпром» - № 16-1п-0109 от 20.05.1994 г. и № 16-1п-0227 от 31.12.1996 г. Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Якутгазпром» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003 г.

Второй выпуск обыкновенных именных акций Общества произведен в количестве 628 500 000 штук, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года.
Привилегированных акций нет.
Реестродержателем общества является ЗАО «Московский Фондовый Центр», http://www.srmfc.ru/

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 277,

Местонахождение: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3,

тел: 8 (495) 644-03-02, факс: 8 (495) 644-08-48

E-Mail:orgmail@srmfc.ru
Движение акционерного капитала.

За период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. в списке акционеров, владеющих не менее чем 5 (пятью) процентами акций Общества, существенных изменений не произошло.


Список акционеров, владеющих не менее чем 5 (пятью) процентами акций Общества, по состоянию на 31.12.2012 г.


Наименование акционера

Регистрационные данные

акции обыкновенные

количество (шт.)

%

от общего числа



Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР»

ОГРН 1037789087500

Юридический адрес: 119435, г. Москва, Саввинский Б. пер,

д. 10А


678 571 197

82.0601

Общество с ограниченной ответственностью «Наутилиус»

ОГРН 1067761723204

Юридический адрес: 115211, г. Москва, Борисовские пруды,

д. 8, кв. 3



132 481 842

16.0211

11.12.2012 г. Общество осуществило выкуп собственных обыкновенных именных акций в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук по требованию акционера.

Основание для выкупа акций:

- совершение Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принято 26.09.2012 г. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЯТЭК» в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» б/н от 27.09.2012 г.);

- акционер, предъявивший требование, не принимал участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК», состоявшемся 26.09.2012 г.


Облигации.

28 июня 2012 года Советом директоров Общества принято решение о размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» с обязательным централизованным хранением в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, дата погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, способ размещения – открытая подписка (Протокол б/н от 28.06.2012 г.) Выпуск зарегистрирован 11 октября 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-20510-F. Листинг размещенных ценных бумаг осуществлен на ЗАО «ФБ ММВБ» 24.10.2012 г., размещенные ценные бумаги включены в Котировальный список «В». Ценные бумаги данного выпуска размещены 30.10.2012 г.



30 октября 2012 года Советом директоров принято решение о размещении следующих документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя (Протокол от б/н от 30 октября 2012 г.):
- серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. Индивидуальный идентификационный номер 4 B02-01-20510-F, допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения 26.11.2012 г. без прохождения процедуры листинга.
- серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. Индивидуальный идентификационный номер 4 B02-02-20510-F, допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения 26.11.2012 г. без прохождения процедуры листинга.
- серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. Индивидуальный идентификационный номер 4 B02-03-20510-F, допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения 26.11.2012 г. без прохождения процедуры листинга.
Облигации серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей размещены 21.12.2012 г.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Структура органов управления Общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и регулируется соответствующими положениями Устава Общества.

Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание акционеров

2) Совет Директоров

3) Правление

4) Генеральный директор.


Совет директоров Общества

Состав Совета директоров Общества за период с 01.01.2012 года по 29.06.2012 года:

Власова Екатерина Анатольевна

Маммед Заде Лейла

Мошкович Геннадий Петрович

Тюрикова Евгения Сергеевна

Шайдаев Марат Магомедович

Демидов Игорь Леонидович

Коимбра Луис

Действующий состав Совета директоров Общества избран на Годовом общем собрании акционеров 30.06.2012 года (Протокол б/н от 30.06.2012 года) на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.


Маммед Заде Лейла (Председатель)

Впервые была избрана членом Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров 27.06.2011 года.

Год рождения: 1975

Гражданство: Азербайджан

Образование: Texas A&M University (США), год окончания 2002

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:




Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2008

Российское представительство «Royal Dutch Shell»

Менеджер по слияниям и поглощениям

2008

2010

Российское представительство «Royal Dutch Shell»

Менеджер по развитию бизнеса

2011

н/в

ООО «Группа «Сумма»

Вице-президент по управлению активами

2011

н/в

ОАО «ЯТЭК»

Директор дирекции по стратегическому развитию

Занимаемые выборные должности в других организациях:

- Председатель Совета директоров ООО «Стройновация»;

- Председатель Совета директоров ОАО «ГлобалЭлектроСервис».
Власова Екатерина Анатольевна

Впервые была избрана членом Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров 27.06.2011 года.

Год рождения: 1973

Гражданство: РФ

Образование: высшее экономическое, МГАПП, год окончания 1996, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2008

ОАО «ВНИИСТ»

Начальник ФЭУ

2008

2009

ООО «Интэкс»

Заместитель Генерального директора по финансам и экономике

2010

2011

ООО «Сумма Капитал»

Директор контрольно-ревизионного департамента

2011

н/в

Представительство компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед»

Глава Представительства

Занимаемые выборные должности в других организациях:

- председатель Совета директоров ООО «ИНВЕСТОР»;

- член Совета директоров ООО «Группа «Сумма»;

- член Совета директоров ООО «Стройновация»;

- член Совета директоров ОАО «ГлобалЭлектроСервис».
Чураков Алексей Юрьевич

Избран членом Совета директоров Общества впервые.

Год рождения: 1982

Гражданство: РФ

Образование: МГТУ им. Н.Э. Баумана, год окончания 2005

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2009

ООО «Голдман Сакс»

Аналитик

2009

2012

ООО «Морган Стэнли Банк»

Заместитель директора

2012

н/в

ООО «Группа «Сумма»

Руководитель направления инвестиционных проектов


Винокуров Александр Семенович

Избран членом Совета директоров Общества впервые.

Год рождения: 1982

Гражданство: РФ

Образование: Кембриджский университет (Великобритания), год окончания 2004, имеет степень бакалавра и магистра экономики

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2012

Филиал ООО «ТПГ Капитал-Россия»

С.а.р.л., специалист, С.а.р.л. Вице-президент

2011

н/в

ООО «Группа «Сумма»

Первый вице-президент, Президент

Занимаемые выборные должности в других организациях:

- член Совета директоров ООО «Группа «Сумма»;

- член Совета директоров ООО «Стройновация»;

- член Совета директоров ООО «Интэкс»;

- член Совета директоров ООО «Сумма Телеком»;

- член Совета директоров ОАО «НМТП»;

- член Совета директоров ООО «Лента».

Мошкович Геннадий Петрович

Впервые был избран членом Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров 27.10.2008 года, затем ежегодно переизбирался.

Год рождения: 1958

Гражданство: РФ

Образование: МГУ им. Ломоносова, год окончания 1982

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2008

ООО «Сумма Телеком»

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

2008

2008

ООО «Сумма Капитал»

Вице-президент, Президент

2008

2009

ЗАО «Транс-Флот»

Советник Генерального директора

2010

н/в

ЗАО «СоюзФлот Порт»

Советник Генерального директора

Занимаемые выборные должности в других организациях:

- член Совета директоров ООО «Группа «Сумма»;

- член Совета директоров ООО «Сумма Телеком».

Тюрикова Евгения Сергеевна

Впервые была избрана членом Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров 27.06.2011 года.

Год рождения: 1975

Гражданство: РФ

Образование: Московская Государственная Юридическая академия, год окончания 1998

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2008

ООО «ВСР-Инвест»

Руководитель департамента казначейства, бухгалтерского учета и налогового планирования

2009

2009

ООО «Альянс - ВСР Менеджмент»

Директор департамента казначейства и налогового планирования

2010

н/в

ООО «Группа «Сумма»

Вице-президент по финансам и экономике

Занимаемые выборные должности в других организациях:

- член Совета директоров ООО «Интэкс»;

- член Совета директоров ООО «Стройновация»;

- член Совета директоров ОАО «ГлобалЭлектроСервис»;

- член Совета директоров ООО «ИНВЕСТОР».

Шайдаев Марат Магомедович

Впервые был избран членом Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров 27.10.2008 года, затем ежегодно переизбирался.

Год рождения: 1968

Гражданство: РФ

Образование: Военный Красноказарменный институт МО СССР, год окончания 1990. Российская академия государственной службы при Президенте РФ, год окончания 2007

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2009

ЗАО «Транс-Флот»

Генеральный директор

2009

2012

ООО «Сумма Капитал» (с 2011 г. ООО «Группа Сумма»)

Вице-Президент, Вице-Президент-Исполнительный директор, Первый Вице-Президент-Исполнительный директор, Президент

2012

н/в

Представительство ОАО «НМТП»

Вице-президент по инвестициям - Директор


следующая страница >>
Смотрите также:
Предварительно утвержден
1590.58kb.
8 стр.
Предварительно утвержден 30 апреля 2010 года Советом директоров
176.9kb.
1 стр.
Якутск (новый герб). Утвержден 13 сентября 1967 г
28.03kb.
1 стр.
Утвержден и введен в действие
88.67kb.
1 стр.
Инструкция по прошивке mp3-плеера L11 Установите прошивальщик"RKnanoBatchUpgrade". Извлеките батарейку из плеера и подключите плеер компьютеру предварительно зажав и удерживая кнопку "
9.3kb.
1 стр.
Предварительно рассмотрен на заседании Бюро гфс нрс 26. 03. 2013 г
421.7kb.
5 стр.
Тоо ак «ТрастФинАудит»
43.77kb.
1 стр.
3 q 5 p ответьте на вопросы
22.26kb.
1 стр.
Сервисный Центр
69.17kb.
1 стр.
Екатеринбургское бюро международного туризма
11.14kb.
1 стр.
Тема: Избирательное право
120.54kb.
1 стр.
Утвержден
180.83kb.
1 стр.