Информационные сведения Клиента

1. Полное наименование Клиента
2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)
3. Сведения об адресах и месте нахождения постоянно действующего исполнительного органа; иного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности; лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (единоличный исполнительный орган)
1. Фактический адрес:
2. Почтовый адрес:
Телефон/факс:
4. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
Зарегистрированный:______________________
Оплаченный:_____________________
5. Сведения о лицензии(ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
1) Вид лицензии: 2) № лицензии: 3) Дата выдачи:	4) Кем выдана лицензия: 5) Срок действия лицензии: 6) Перечень видов лицензируемой деятельности:
6. Сведения о выгодоприобретателе
Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Банка на их проверку. _________________________________________________ (уполномоченный представитель Клиента) ____________________________  (___________________) (подпись) (фамилия, и.о.)
7. Заполняется сотрудником Подразделения по работе с Клиентами
Дата составления ИСК: число, месяц, год		Степень (уровень) риска ОД/ФТ: отсутствует/повышенный
Должность, фамилия, имя, отчество		Обоснование оценки риска:
Подпись лица		Дата присвоения уровня риска: число, месяц, год

Порядок заполнения сведений Клиента

1. 
   В разделе 2 “Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)”: указываются единоличный и коллегиальные исполнительные органы в соответствии с Уставом. Подтверждающими документами могут быть: копии протоколов общего собрания, Наблюдательного Совета, Совета директоров, выписки из реестра акционеров и т.д.).
   
2. 
   В Разделе 3 “Сведения об адресах клиента”: Указывается фактический адрес и почтовый адрес (в случае его отличия от фактического). В качестве подтверждающих документов могут быть представлены: копии свидетельства о праве собственности, договора аренды, а также документы в иной форме.
   

3. 
   В разделе 4 “Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества” указываются сведения на основании баланса.
   
4. 
   По Разделу 5 “Сведения о лицензии(ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию” подтверждающим документом является копия лицензии. При наличии большого перечня видов деятельности, могут указываться вышеперечисленные сведения, без представления копий лицензий.
   
5. 
   В разделе 6 “Сведения о выгодоприобретателе” указываются сведения лиц на основании договоров, в случае наличия выгодоприобретателя сведения о нем предоставляются отдельной формой (см. приложение).
   

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ- лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и Положением Банка России от 19.08.2004 г. № 262-П Вам необходимо предоставить сведения о Выгодоприобретателе.

Информационные сведения Выгодоприобретателя

1. Полное наименование Выгодоприобретателя
2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)
3. Сведения об адресах и месте нахождения постоянно действующего исполнительного органа; иного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности; лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (единоличный исполнительный орган)
1. Фактический адрес:
2. Почтовый адрес:
Телефон/факс:
4. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
Зарегистрированный:______________________
Оплаченный:_____________________
5. Сведения о лицензии(ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
1) Вид лицензии: 2) № лицензии: 3) Дата выдачи:	4) Кем выдана лицензия: 5) Срок действия лицензии: 6) Перечень видов лицензируемой деятельности:
6. Сведения о государственной регистрации
Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Банка на их проверку. _________________________________________________ (уполномоченный представитель Клиента) ____________________________  (___________________) (подпись) (фамилия, и.о.)

Порядок заполнения сведений Выгодоприобретателя

1. 
   В разделе 2 “Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)”: указываются единоличный и коллегиальные исполнительные органы в соответствии с Уставом. Подтверждающими документами могут быть: копии протоколов общего собрания, Наблюдательного Совета, Совета директоров, выписки из реестра акционеров и т.д.).
   
2. 
   В Разделе 3 “Сведения об адресах Выгодоприобретателя”: Указывается фактический адрес и почтовый адрес (в случае его отличия от фактического). В качестве подтверждающих документов могут быть представлены: копии свидетельства о праве собственности, договора аренды, а также документы в иной форме.
   
3. 
   В разделе 4 “Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества” указываются сведения на основании баланса.
   
4. 
   По Разделу 5 “Сведения о лицензии(ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию” подтверждающим документом является копия лицензии. При наличии большого перечня видов деятельности, могут указываться вышеперечисленные сведения, без представления копий лицензий.
   
5. 
   В разделе 6 “Сведения о государственной регистрации” указываются ИНН, дата и номер государственной регистрации (ОГРН), сведения из Росстата (ОКПО).