Главная
страница 1
Внести в Устав Открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная компания» (ОАО «Сибнефть»), утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО «Сибнефть» (протокол №23 от 24 марта 2003г.), следующие изменения и дополнения:

1. В статье 12 Устава:

в пункте 12.1.исключить слова «коллегиальный исполнительный орган – правление»;

в пункте 12.3. слово «президент» исключить;

пункт 12.4 исключить;

2. В статье 13 Устава:

в пункте 13.2.:

подпункт 5 исключить;

в подпункте 18 слова «Положения о правлении» исключить;

в пункте 13.13. слова «а также кандидата на должность президента» исключить;

в пункте 13.34 слова «при избрании президента Компании, а также» исключить.

3. В статье 14 Устава:

в пункте 14.2.:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«назначение президента Компании»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«досрочное прекращение полномочий президента Компании»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«принятие решений об образовании временного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) в случае невозможности управляющей организации (управляющего) исполнять свои обязанности»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«принятие решений о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего)»;

в подпункте 28 слова «и членами правления» исключить;

подпункт 29 исключить;

в пункте 14.20:

слова «членом правления» заменить на «членом коллегиального исполнительного органа»;

абзацы 10 и 11 изложить в следующей редакции:

«- решение об образовании временного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) в случае невозможности управляющей организации (управляющего) исполнять свои обязанности»;

- решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего с одновременным решением об образовании временного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего)»;

4. Статью 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.1 Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом Компании – президентом Компании.

15.2. К компетенции президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Компании. Президент подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Компании.

15.3. Президент без доверенности действует от имени Компании, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Компании, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании, предъявляет иски и претензии от имени Компании, выдает и отзывает доверенности, решает иные вопросы текущей деятельности Компании.

15.4. Права и обязанности президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Компании определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, "Положением о Президенте" и договором, заключаемым им с Компанией.

15.5. Президент назначается советом директоров Компании. Президент назначается на срок, определяемый советом директоров Компании.

Совет директоров Компании вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий президента. Совмещение лицом, выполняющим функции президента, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Компании.

15.6. По решению общего собрания акционеров Компании полномочия единоличного исполнительного органа - президента Компании могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Компании. Условия договора Компании с управляющей организацией (управляющим) утверждаются советом директоров Компании.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа - президента переданы управляющей организации (управляющему), последняя осуществляет все функции единоличного исполнительного органа Компании, в том числе предусмотренные правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними документами Компании, с соблюдением установленных Уставом и действующим законодательством ограничений.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации при этом вправе действовать от имени Компании без доверенности, в том числе представлять ее интересы во взаимоотношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами, судами, общественными организациями и иными органами и лицами. Единоличный исполнительный орган управляющей организации совершает сделки, подписывает документы и выдает доверенности от имени Компании, в том числе на совершение сделок и на право представления интересов Компании в суде.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
5. В статье 16 Устава по тексту слова «члены правления» и «член правления» исключить.

6. В статье 17 Устава:



в пункте 17.5 слова «правлением» и «членов правления» исключить.
7. В статье 19 Устава:

в пункте 19.1 слово «правления» заменить на «коллегиального исполнительного органа»


Смотрите также:
О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "автоваз"
9.33kb.
1 стр.
Решением общего собрания акционеров ОАО
44.71kb.
1 стр.
Предварительно утвержден
1590.58kb.
8 стр.
Оао нк "Роснефть"
40.37kb.
1 стр.
Пояснительная записка по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об одобрении заключения между ОАО «рао энергетические системы Востока» и ОАО ак «Якутскэнерго»
46.25kb.
1 стр.
Минеральные удобрения
12.86kb.
1 стр.
Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Механизатор»
126.87kb.
1 стр.
Предоставляемые для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
1449.29kb.
6 стр.
Сообщение
108.79kb.
1 стр.
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента
186.31kb.
1 стр.
1. Общие положения 3 Определение терминов 3
173.3kb.
1 стр.
Утверждёнрешением годового Общего собрания акционеров ОАО
1761.05kb.
10 стр.