Отчет предварительно утвержден

на заседании Совета директоров Общества

(Протокол № ______ от «_____»____________ 2006 г.)

ОТЧЕТ ЗА 2005 ГОД

ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ»

1. 
   Положение Общества в отрасли.
   

Общество является официальным дилером ОАО «Сибнефть» и осуществляет реализацию нефтепродуктов на территории г. Екатеринбурга и Свердловской области.

Рынок нефтепродуктов Свердловской области отличается высокой конкуренцией. Основные оптовые продажи осуществляют ОАО «Свердловскнефтепродукт», ОАО «Екатеринбургнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Пермьнефтепродукт».

На рынке розничной реализации вместе с указанными компаниями присутствует большое число средних и мелких компаний, работающих как под собственными торговыми марками, так и по франчайзингу под федеральными брендами.

Емкость рынка светлых нефтепродуктов, реализуемых через АЗС в Свердловской области в 2005 г., составила 835 тыс. тонн. Общество через собственную сеть АЗС реализовало 203 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, что составляет 24,3% от общего объема.

2. 
   Приоритетные направления в деятельности Общества.
   

Приоритетным направлением в деятельности Общества является розничная реализация нефтепродуктов.

3. 
   Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:
   

В течение 2005 г. Общество осуществляло розничную и оптовую реализацию нефтепродуктов. Указанная деятельность характеризуется следующими показателями:

Розничная реализация нефтепродуктов. Обществом было реализовано 203,6 тыс. тонн, что на 32,8% больше чем в 2004 году.

Количество действующих автозаправочных станций составило 74, из них 43 собственных, 31 арендованных. Кроме этого 8 АЗС реализовывали нефтепродукты под торговой маркой «Сибнефть» на основе договоров франчайзинга и агентских договоров. Привлекательность такой формы сотрудничества для независимых владельцев АЗС, участвующих в программе, заключается в том, что ОАО «Екатеринбургнефтепродукт», являясь официальным дилером ОАО «Сибнефть» на территории Свердловской области, осуществляет гарантированные и регулярные поставки топлива высокого качества. В свою очередь франчайзеры обязаны соблюдать определенные корпоративные стандарты сервиса, что позволяет нашему Обществу поддерживать высокую репутацию на рынке сбыта.

Розничная сбытовая сеть ОАО «Екатеринбургнефтепродукт» в 2005 году была расширена, за счет арендованных АЗС. Всего было вновь арендовано 15 АЗС, что позволило увеличить розничные продажи на 13 891 тн., или на 7,9%.

Оптовая реализация нефтепродуктов: обществом было реализовано за 2005 год 27,4 тыс. тонн, что на 77,5% меньше продаж за аналогичный период 2004 года. Уменьшение объема оптовых продаж вызвано реструктуризаций бизнеса, в результате которой с октября 2004 г. оптовые продажи нефтепродуктов значительно сокращены.
Балансовой прибыли в 2005 году получено 116 314 тыс. руб.
В 2005 г. была проведена работа по приведению к фирменному стилю с применением современных композитных материалов 7 АЗС. Кроме того, в ходе указанных работ была проведена замена ТРК, что позволило сократить время простоя АЗС по причине технических неисправностей оборудования.

В 2005 году было построено 2 АЗС, а также проведена реконструкция 1 АЗС в целях ее модернизации. Также в 2005 г. велось строительство автомойки, склада фасованных нефтепродуктов на территории нефтебазы, выполнены работы по текущему ремонту автозаправочных станций и объектов промышленной площадки.

Также в 2005 г. расширен и обновлен парк бензовозов, в результате чего доставка нефтепродуктов осуществлялась на АЗС в часы с наименьшей загруженностью, что также повлияло на сокращение простоя АЗС во время слива бензовозов.

4. 
   Перспективы развития Общества.
   

• 
  Увеличение объема продаж на АЗС до 213,62 тыс. тонн.
  
• 
  Создание сети многотопливных АЗС.
  
• 
  Приведение сети АЗС к современным требованиям по дизайну и технологическому оборудованию.
  
• 
  Создание транспортно-логистического центра по обеспечению фасованными нефтепродуктами и материально-техническими ресурсами Свердловской области. В 2006 г. планируется завершение строительства склада фасованных нефтепродуктов, а также начало строительства автотранспортного комплекса.
  
• 
  Развитие придорожных сервисов, позволяющих расширить перечень услуг, оказываемых на АЗС, для привлечения новых клиентов.
  

5. 
   Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
   

На основании решения общего собрания акционеров от 27.05.05 г. по итогам деятельности за 2004 г. начислены дивиденды в сумме 2 321 352,50 рублей, из них выплачено 1 706 342 рублей.

6. 
   Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:
   

Значимые риски в связи с динамичным развитием предприятия в 2005 г. отсутствовали.

7. 
   Перечень совершенных в 2005 году крупных сделок.
   

В 2005 г. Общество крупных сделок не заключало.

8. 
   Перечень совершенных в 2005 году сделок заинтересованностью.
   

В 2005 г. Общество сделок с заинтересованностью не заключало.

9. 
   Состав Совета директоров:
   

Бондаренко Максим Юрьевич Место жительства: РФ г. Москва, образование высшее Акций Общества нет

Байбус Владимир Валентинович Место жительства: РФ г. Москва, образование высшее Акций Общества нет

Балалыкин Денис Николаевич Место жительства: РФ г. Москва, образование высшее Акций Общества нет

Нестеров Александр Александрович Место жительства: РФ г. Москва, образование высшее Акций Общества нет

Троценко Кирилл Валерьевич Место жительства: РФ г. Москва, образование высшее Акций Общества нет

Состав Совета Директоров, избранного общим собранием акционеров 27.05.05 г., не менялся.

10. 
    Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
    

Генеральный директор Куликов Алексей Иванович

Место жительства: РФ г. Екатеринбург, образование высшее,

Владелец 1 обыкновенной акции Общества.

11. 
    Критерий определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров:
    

• 
  Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется на основании трудового договора.
  
• 
  Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании решения общего собрания акционеров (п. 13.2. Устава). В 2005 г. вознаграждение не выплачивалось.
  

12. 
    Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.
    

В Обществе Кодекс корпоративного поведения не принят.

Генеральный директор Куликов А.И.

Главный бухгалтер Мокроусова С.Р.