Главная
страница 1

Информация о решениях Совета директоров

ОАО «Петербургская сбытовая компания» 30.03.2012г.


(Протокол № 2012-06 от 02.04.2012)

Форма проведения: заочная

В заседании Совета директоров приняли участие: Ковальчук Борис Юрьевич, Алганов Владимир Петрович, Борис Александр Геннадьевич, Будыко Марк Леонидович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Лукин Андрей Борисович, Рябков Сергей Николаевич, Селивахин Иван Анатольевич, Сниккарс Павел Николаевич, Хорунжая Светлана Николаевна.
По вопросу 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить сумму денежных средств (цену по договору), подлежащих передаче по договору между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и Фондом «Энергия без границ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить договор между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и Фондом «Энергия без границ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


1.2. Определить цену (денежную оценку) электрической энергии (мощности), поставляемой по договору купли-продажи электрической энергии (мощности), заключенному между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «Промышленная энергетика», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить договор купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «Промышленная энергетика», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

.
По вопросу 2: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» 24.04.2012 г.


По вопросу 3: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (Общего собрания участников) ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «Петербургская сбытовая компания»:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Решение:

Одобрить договор между ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» и Фондом «Энергия без границ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


По вопросу 4: О выполнении поручений Совета директоров.

Решение:

4.1. Принять к сведению, что отчет о выполнении ОАО «Петербургская сбытовая компания» мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» направлен Председателю Совета директоров в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 07.02.2012 (протокол от 10.02.2012 №2012-02).

4.2. Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8885 за февраль 2012 года направлен в ФАС России и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 17.05.2011 (протокол от 17.05.2011 №2011-06).
По вопросу 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств) Общества.

Решение:

5.1. В целях оказания благотворительной помощи одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества (денежных средств) Общества Автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы». Денежные средства Общества перечисляются на счет Автономной некоммерческой организации с целью финансирования реализации проекта по развертыванию полнофункционального регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам.



5.2. В целях оказания благотворительной помощи одобрить  совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества (денежных средств) Общества, Православной местной организации прихода храма Спаса Преображения Господня. Денежные средства Общества предоставляются Православной местной организации прихода храма Спаса Преображения Господня на возмещение стоимости энергии, используемой на нужды храма-часовни, расположенного по адресу Троицкая пл. д.2 лит. А и приходской воскресной школы, расположенной по адресу Петропавловская ул., д. 6, в период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г. включительно в качестве пожертвования.






Смотрите также:
Информация о решениях Совета директоров
65.11kb.
1 стр.
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»
135.32kb.
1 стр.
Решения Совета директоров ОАО «искч» по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров Москва – 20 мая 2013 года
45.87kb.
1 стр.
Информация о решениях Совета директоров
36.53kb.
1 стр.
Информация о решениях Совета директоров
36.31kb.
1 стр.
Положение о совете директоров Открытого акционерного общества
188.79kb.
1 стр.
Положение о Совете Директоров кб «Финансовый стандарт» (ооо) (редакция №5) г. Москва
123.9kb.
1 стр.
Решением единственного акционера №4 зао кб «руснарбанк»
96.78kb.
1 стр.
Отчет совета директоров ОАО
98.83kb.
1 стр.
Информация о некоторых решениях Совета депутатов города Новосибирска, принятых на 29 сессии 28. 11. 2012 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28. 11
118.32kb.
1 стр.
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента
186.31kb.
1 стр.
Программ а 35-я сессия пкк по физике конденсированных сред 16 января 2012 г
31.92kb.
1 стр.