Главная
страница 1
Сведения, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг эмитента

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.
1. Полное фирменное наименование эмитента:

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».
2. Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:

7726072664
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:

01021-Н
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации:

http:/corpfin.eufn.ru


  1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

18 января 2005г.
7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Протокол № 1 от 21 января 2005г.


  1. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров и провести его в форме собрания 25 февраля 2005 года в 17 часов 00 минут по адресу: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», г. Москва, Ступинский проезд, 1, административный корпус.

Дата, время начала и место регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 25 февраля 2005 года в 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», г. Москва, Ступинский проезд, 1, административный корпус.
По второму вопросу повестки дня:

Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 часов 00 минут 21 января 2005 года.
По третьему вопросу повестки дня:

Избрать председателем собрания Исаева И.М.

Назначить секретарем собрания Фирсова В.Г.
По четвертому вопросу повестки дня:

Вынести на решение внеочередному общему собранию акционеров Общества вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО «Предприятие «Емельяновка».

По пятому вопросу повестки дня:

Вынести на решение внеочередному общему собранию акционеров Общества вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО «Агрофирма Сосновка».

По шестому вопросу повестки дня:

Вынести на решение внеочередному общему собранию акционеров Общества вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» поручительства ОАО «Предприятие «Емельяновка».
По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1."Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО «Предприятие «Емельяновка».

2."Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО «Агрофирма «Сосновка».

3."Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» поручительства ОАО «Предприятие «Емельяновка».
По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». В срок до 4 февраля 2005 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Тверская, 13» (Приложение №1).
По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с указанными материалами у секретаря Совета директоров по адресу: ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ", г. Москва, Ступинский проезд, 1 с 10 до 18 часов по рабочим дням в течение 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Предоставить по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии указанных документов в течение 5 календарных дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №2).


  1. Момент наступления события:

21 января 2005г.
Генеральный директор А.Н. Пятанов
21 января 2005 г.



Текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»





Приложение № 1

к протоколу заседания Совета директоров № 1 от «18» января 2005г.












ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1


Уважаемые акционеры!

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» сообщает о проведении 25 февраля 2005 года внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) по адресу: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», г. Москва, Ступинский проезд, 1, административный корпус.



Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 17 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров собрании – По за­вер­ше­нии об­су­ж­де­ния всех во­п­ро­сов по­ве­ст­ки дня до объ­я­в­л­ения голосова­ния по ним. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавших для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», г. Москва, Ступинский проезд, 1, административный корпус.

Место регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», г. Москва, Ступинский проезд, 1, административный корпус.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев акций Общества по состоянию на 18 часов 00 минут 21 января 2005 года.


Повестка дня


1."Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО «Предприятие «Емельяновка».

2. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО «Агрофирма «Сосновка».

3. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» поручительства ОАО «Предприятие «Емельяновка».


Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе участвовать на собрании как лично, так и через представителя. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю также и доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

С ин­фор­ма­ци­ей (ма­те­ри­а­ла­ми), под­ле­жа­щей пре­до­с­та­в­ле­нию для ознакомления при под­го­тов­ке к про­ве­де­нию внеочередного общего со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, мо­ж­но оз­накомить­ся у секретаря Совета директоров за 20 календарных дней до даты проведения собрания, ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 10 до 18 часов по ад­ресу: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», г. Москва, Ступинский проезд, 1.

Кроме того, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе потребовать у Общества предоставления копий документов, относящихся к информации (материалам) под­ле­жа­щей пре­до­с­та­в­ле­нию для ознакомления при под­го­тов­ке к про­ве­де­нию внеочередного общего со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, которые Общество предоставит в течение 5 календарных дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров относится проект решения внеочередного общего собрания акционеров,



Телефоны для справок (095) 788-18-09, 916-62-52, 384-22-64


Совет директоров.








Приложение № 2

к протоколу заседания Совета директоров № 1 от 18 января 2005 г.



Бюллетень № 1








Внеочередное общее собрание акционеров

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»



Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.


Форма проведения

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Место проведения

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», г. Москва, Ступинский проезд, 1, административный корпус.


Дата проведения

25 февраля 2005 года

Время проведения

Начало регистрации – 16 часов 00 минут

Начало проведения собрания 17 часов 00 минут



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

21 января 2005 года

ФИО (полное наименование) акционера:_______________________________________________

(В случае, если голосование осуществлялось представителем акционера по доверенности: ФИО представителя акционера________________________________________________________

Доверенность №___ от «___»_______________ 200_г.)

Количество голосов: ___________

Рег. номер: ___________________





НЕНУЖНЫЕ варианты ответа ЗАЧЕРКНИТЕ

Вопрос 1 .

"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО «Предприятие «Емельяновка».


Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Предприятие «Емельяновка» по закрытой подписке Закрытому акционерному обществу «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по цене размещения – 2 рубля за одну акцию. Оплата акций осуществляется денежными средствами.

Предельная стоимость сделки составляет 260 160 820 рублей.

Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ОАО «Предприятие «Емельяновка», а с другой стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.

Внимание! Поля выделенные серым цветом заполняются только в случае передачи акций акционером после 21 января 2005г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)

кол-во голосов

кол-во голосов

кол-во

голосов



О

Т

М

Е

Т

К
А




Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 21 января 2005г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)










Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 21 января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)










Голосование осуществлял по части акций не переданных после 21 января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)










Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера)
Подпись акционера (Представителя акционера)

_____________________________________



Бюллетень № 2

Внеочередное общее собрание акционеров

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»



Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.


Форма проведения

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Место проведения

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», г. Москва, Ступинский проезд, 1, административный корпус.

Дата проведения

25 февраля 2005 года

Время проведения

Начало регистрации – 16 часов 00 минут

Начало проведения собрания 17 часов 00 минут



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

21 января 2005 года

ФИО (полное наименование) акционера:_______________________________________________

(В случае, если голосование осуществлялось представителем акционера по доверенности: ФИО представителя акционера________________________________________________________

Доверенность №___ от «___»_______________ 200_г.)

Количество голосов: ___________

Рег. номер: ___________________





НЕНУЖНЫЕ варианты ответа ЗАЧЕРКНИТЕ

Вопрос 2 .

"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО «Агрофирма Сосновка".


Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Агрофирма Сосновка» по закрытой подписке Закрытому акционерному обществу «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по цене размещения – 2 рубля за одну акцию. Оплата акций осуществляется денежными средствами.

Предельная стоимость сделки составляет 284 690 244 рубля.

Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ОАО «Агрофирма Сосновка», а с другой стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.

Внимание! Поля выделенные серым цветом заполняются только в случае передачи акций акционером после 21 января 2005г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)

кол-во голосов

кол-во голосов

кол-во

голосов



О

Т

М

Е

Т

К
А




Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 21 января 2005г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)










Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 21 января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)










Голосование осуществлял по части акций не переданных после 21 января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)










Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера)

Подпись акционера (Представителя акционера)

_____________________________________



Бюллетень № 3

Внеочередное общее собрание акционеров

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»



Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1


Форма проведения

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Место проведения

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», г. Москва, Ступинский проезд, 1, административный корпус.

Дата проведения

25 февраля 2005 года

Время проведения

Начало регистрации – 16 часов 00 минут

Начало проведения собрания 17 часов 00 минут



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

21 января 2005 года

ФИО (полное наименование) акционера:_______________________________________________

(В случае, если голосование осуществлялось представителем акционера по доверенности: ФИО представителя акционера________________________________________________________

Доверенность №___ от «___»_______________ 200_г.)

Количество голосов: ___________

Рег. номер: ___________________





НЕНУЖНЫЕ варианты ответа ЗАЧЕРКНИТЕ

Вопрос 3 .

"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» поручительства ОАО «Предприятие «Емельяновка».


Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» поручительства ОАО «Предприятие «Емельяновка».

Согласно поручительству ОАО «Предприятие «Емельяновка» обязуется отвечать за исполнение ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» обязательств по погашению облигаций и выплате совокупного купонного дохода по облигациям перед владельцами облигаций ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Стоимость сделки, а также цена имущества, которое может быть отчуждено, составляет 435 000 000 рублей.

Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ОАО «Предприятие «Емельяновка», а с другой стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.

Внимание! Поля выделенные серым цветом заполняются только в случае передачи акций акционером после 21 января 2005г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)

кол-во голосов

кол-во голосов

кол-во

голосов



О

Т

М

Е

Т

К
А




Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 21 января 2005г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)










Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 21 января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)










Голосование осуществлял по части акций не переданных после 21 января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)










Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера)
Подпись акционера (Представителя акционера)

_____________________________________


Смотрите также:
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента
186.31kb.
1 стр.
Сообщение
108.79kb.
1 стр.
Сообщение о проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
406.6kb.
1 стр.
О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "автоваз"
9.33kb.
1 стр.
1. Общие положения 3 Определение терминов 3
173.3kb.
1 стр.
Решения Совета директоров ОАО «искч» по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров Москва – 20 мая 2013 года
45.87kb.
1 стр.
О решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Казанский вертолетный завод"
21.82kb.
1 стр.
К исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы
92.88kb.
1 стр.
Пояснительная записка по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об одобрении заключения между ОАО «рао энергетические системы Востока» и ОАО ак «Якутскэнерго»
46.25kb.
1 стр.
Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
45.16kb.
1 стр.
Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
94.64kb.
1 стр.
Каменск-Уральский металлургический завод
12.87kb.
1 стр.