Главная
страница 1
Утверждено

Общим собранием акционеров

ОАО КБ «Жилстройбанк»

(Протокол № 37

от «21» июня 2010г.)
Положение

о Совете директоров

Открытого акционерного общества «Коммерческий банк жилищного строительства»

ОАО КБ "Жилстройбанк"

    1. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Коммерческий банк жилищного строительства» (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом ОАО КБ «Жилстройбанк», Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, другими нормативными актами.

    2. Совет директоров ОАО КБ «Жилстройбанк» осуществляет общее руководство деятельностью ОАО КБ «Жилстройбанк» (далее – Банк), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

    3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

      1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;

      2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статья 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

      3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

      4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой общего собрания акционеров;

      5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

      6. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

      7. образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;

      8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

      9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

      10. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

      11. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

      12. создание филиалов и открытие представительств Банка;

      13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

      14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

      15. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

      16. размещение облигаций и иных ценных бумаг;

      17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка.

    4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

    5. Члены Совета директоров Банка обязаны добросовестно и разумно выполнять свои функции, в том числе:

      1. не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров Банка и интересами Банка и (или) интересами кредиторов, вкладчиков и иных клиентов Банка;

      2. тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров Банка информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и положении Банка на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

      3. принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Банка, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

      4. анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров Банка материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Банка, выводы и рекомендации Службы внутреннего контроля Банка и внешнего аудитора;

      5. анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров Банка;

      6. рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

      7. своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов управления Банка, иными сотрудниками Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

    6. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров комулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка.
      По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

    7. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.
      Кандидат на должность члена Совета директоров Банка должен соответствовать квалификационным требованиями, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
      Количество организаций, в которых член Совета директоров Банка является членом совета директоров (наблюдательного совета) и/или с которыми член Совета директоров Банка находится в трудовых отношениях, не ограничивается.

Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

    1. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее чем пять членов, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

    2. Председатель Совета директоров Банка и его заместитель избираются членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.
      Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

    3. Председатель Совета директоров Банка организует работу Совета директоров Банка, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.
      В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

    4. Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка или аудитора Банка, исполнительного органа Банка.

    5. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Банка определяется внутренними документами Банка.

    6. Заседание Совета директоров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

    7. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством, уставом Банка и (или) внутренними документами Банка, определяющими порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

    8. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол ведется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председательствующим на заседании Совета директоров Банка.

    9. Критериями оценки деятельности Совета директоров Банка являются:

      1. стабильные показатели результатов хозяйственной деятельности по итогам работы Банка за отчетные периоды;

      2. достижение целей, поставленных перед Банком;

      3. надлежащее исполнение членами Совета директоров Банка обязанностей, предусмотренных Положением;

      4. эффективное функционирование системы внутреннего контроля Банка.

    10. За ненадлежащее исполнение членами Совета директоров Банка своих обязанностей члены Совета директоров Банка несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Меры воздействия и последствия, которые могут быть применены в Банке к членам Совета директоров Банка за ненадлежащее исполнение своих обязательств:

- досрочное прекращение полномочий члена/ов Совета директоров Банка,

- недопустимость выдвижения кандидатуры таких лиц для избрания в Совет директоров Банка в случае нарушения требований, предъявляемых к членам Совета директоров Банка внутренними документами Банка,



- иные меры воздействия и последствия.


Смотрите также:
Утверждено Общим собранием акционеров ОАО кб «Жилстройбанк»
74.66kb.
1 стр.
Утверждено: Годовым Общим Собранием акционеров
412.87kb.
3 стр.
Утверждено: Годовым общим собранием акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский» 14. 05. 2009г
235.58kb.
1 стр.
Состав Совета директоров ОАО "васо", избранный годовым общим собранием акционеров 24. 05. 2012
17.16kb.
1 стр.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Тайга-Турс»
235.18kb.
1 стр.
Утверждено: Годовым общим собранием акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский» 21. 04. 06г
189.29kb.
1 стр.
О решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Казанский вертолетный завод"
21.82kb.
1 стр.
Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества
72.39kb.
1 стр.
Общим собранием акционеров ОАО «Санаторий
39.94kb.
1 стр.
Состав Ревизионной комиссии ОАО «васо», избранный годовым общим собранием акционеров 21 мая 2009 года
13.2kb.
1 стр.
КонсультантПлюс Сообщение решениях, принятых общим собранием акционеров
64.37kb.
1 стр.
Общим годовым собранием акционеров ОАО «Нордеа Банк»
140.69kb.
1 стр.