Главная
страница 1
Предварительно утвержден

30 апреля 2010 года

Советом директоров

открытого акционерного

общества «ВТП Сибимпекс»

(протокол N 1 от 30 апреля 2010 года

Председатель Совета директоров _______________В.И. Егоров


ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Внешнеторговое предприятие «Сибимпекс»


по итогам 2009 года.
Генеральный директор

ОАО «Внешнеторговое предприятие Сибимпекс» ____________ Г.Г. Федорова


Дата «30» апреля 2010 г.
Главный бухгалтер

ОАО «Внешнеторговое предприятие Сибимпекс» ____________ М.В. Лобастов


Дата «30» апреля 2010 г.
М. П.


Нижневартовск, 2010 г.


Настоящий Отчет ОАО «Внешнеторговое предприятие «Сибимпекс» содержит фактические сведения о деятельности Общества в 2009 году, оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий, перспектив развития отрасли экономики в которой Общество осуществляет основную деятельность, в том числе планов Общества.


Отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества 30 апреля 2010 года.
1. Общие сведения об обществе
Основные сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество



«Внешнеторговое предприятие «Сибимпекс».
Место нахождения Общества - 628617, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д.53.

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой осуществляется раскрытие информации Отчет ОАО «ВТП «Сибимпекс»: www.sibimpex.pochta.ru

Основной государственный регистрационный номер 1028601868459, внесено в Единый государственный реестр 04 ноября 2002г. Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского автономного округа.

Свидетельство о государственной регистрации номер 54670 от 16 мая 1994г., выдано Администрацией Муниципального образования Нижневартовский район.


1.4. Сведения об уставном капитале:
По состоянию на 1 января 2010 года уставный капитал общества составляет 2102 (две тысячи сто два) руб., он разделен на 1576 (одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) обыкновенных акции суммарной номинальной стоимостью 1576 (одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) руб. и 526 привилегированных акций суммарной номинальной стоимостью 526 (пятьсот двадцать шесть) руб.
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре:
По состоянию на 1 января 2010 года – 23 акционеров;

акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании (по состоянию на 30 апреля 2010 года) – 23.


1.6. Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма “Аудит - Аналитик”

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Аудиторская фирма “Аудит - Аналитик”

Место нахождения: 628600, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 51, офис 106

Номер телефона: 45-79-16

Номер факса: 45-79-16

Адрес электронной почты:

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000341

Дата выдачи лицензии: 20.05.2002

Срок действия лицензии: 10 лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствует

- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствует

- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет


2. Положение Общества в отрасли:
По итогам 2009 года, Общество занимает незначительное положение в отрасли в масштабах города.
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции:

- Возможным фактором снижения продаж товаров и услуг может стать общее снижение потребительской активности населения города.


3. Приоритетные направления деятельности Общества:
Приоритетными бизнес – направлениям развития Общества определены следующие:


  • Расширение ассортимента товаров.


4. Перспективы развития Общества:
Основной деятельностью эмитента является торговля товарами и сдача имущества в аренду.

Развитие общества в части торговли возможно при увеличении покупательской способности населения, а также при увеличении ассортимента товаров.

Развитие общества в части сдачи имущества в аренду ограничено имуществом общества и в ближайшее время развитие в данном направлении не предусмотрено.
5. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества:

Общим собранием акционеров в 2010 году было решено начислить дивиденды по итогам 2009 года в размере 5 рублей на одну акцию.


6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:
Отраслевые риски
Отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на товары в связи с возможным усилением конкуренции в отрасли на внутреннем рынке.

Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Налоговое законодательство на сегодня является относительно стабильным, поэтому возникновение значительных рисков минимально.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, может повлиять на деятельность ОАО "ВТП Сибимпекс" в незначительной степени.


Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, минимальны и управляемы.


Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют.
7. Отчет Общества о совершенных крупных сделках:
В отчетном 2009 году крупные сделки Обществом не совершались, все сделки проходили в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8. Отчет Общества о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
В отчетном 2009 году, сделки, в совершении которых имелась заинтересованность Обществом не совершались.
9. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:
Кодекса корпоративного поведения Общество не имеет.

Общество ведет свою деятельность согласно действующего законодательства Российской Федерации.


10. Состав Совета директоров Общества:

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


1. Фамилия, имя, отчество: Егоров Владимир Иванович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 –2003

Организация: ОАО «Сибур-Тюмень»

Сфера деятельности: Газопереработка

Должность: Зам генерального директора по снабжению

Период: 2003- настоящее время

Организация: ОАО «СибурТюменьГаз»

Сфера деятельности: Газопереработка

Должность: Зам генерального директора по снабжению

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:

Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:



Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:



Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:



Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.

2. Фамилия, имя, отчество: Айрапетян Михаил Ашотович - член Совета директоров

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ОАО «ВТП Сибимпекс»

Сфера деятельности: Торговля

Должность: Генеральный директор

Период: 2004-настоящее время

Организация: Представительство «Газпрома» в Туркменистане

Сфера деятельности: Газопереработка

Должность: Заместитель Генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: 75,93%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 84,2%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:

Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:



Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:



Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:



Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.

3. Фамилия, имя, отчество: Комаров Владимир Николаевич - член Совета директоров

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002-2005

Организация: УППНГ ОАО «Лангепаснефтегаз»

Сфера деятельности: Газопереработка

Должность: главный технолог

Период: 2006 – настоящее время

Организация: ОАО «СибурТюменьГаз»

Сфера деятельности: Газопереработка

Должность: Главный специалист отдела по инвестиционным проектам

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,143%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,126%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:

Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:



Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:



Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:



Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.


4. Фамилия, имя, отчество: Федорова Галина Григорьевна - член Совета директоров

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:



Период: 2002 – 2007

Организация: ОАО «ВТП Сибимпекс»

Сфера деятельности: торговля



Должность: Главный бухгалтер

Период: 2008 – настоящее время

Организация: ОАО «ВТП Сибимпекс»

Сфера деятельности: торговля



Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента:



Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:



Акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:



Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:



Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:



Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:



Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.



5. Фамилия, имя, отчество: Лобастов Максим Владимирович – член Совета директоров

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:



Период: 2006

Организация: ООО «СибИнтерН»

Сфера деятельности: торговля



Должность: Бухгалтер

Период: 2007 - настоящее время

Организация: ОАО «ВТП Сибимпекс»

Сфера деятельности: торговля



Должность: Бухгалтер

Доля участия в уставном капитале эмитента:



Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:



Акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:



Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:



Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:



Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:



Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.


11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества:
Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор.

Фамилия, имя, отчество: Фёдорова Галина Григорьевна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 –2007

Организация: ОАО «ВТП Сибимпекс»

Сфера деятельности: Торговля



Должность: Главный бухгалтер

Период: 2008 – настоящее время

Организация: ОАО «ВТП Сибимпекс»

Сфера деятельности: Торговля



Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента:



Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:



Акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:



Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:



Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:



Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:



Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.


12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:
Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, членам Совета директоров в отчетный период не выплачивалось.
13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества:
Иная информация отсутствует.
14. Отчет Совета директоров ОАО «ВТП Сибимпекс»:

Совет директоров ОАО «ВТП Сибимпекс» действует в составе пяти членов Совета.

Председатель Совета директоров - Егоров Владимир Иванович.
Задачами Совета директоров является следующее:

1) выработка долгосрочной стратегии развития предприятия, включая продуктовую, маркетинговую, финансовую, кадровую;

2) контроль за сделками с акциями ОАО «ВТП Сибимпекс», сделками с заинтересованностью.

На заседаниях Совета директоров рассмотрены следующие вопросы:



  1. Избрание председателя Совета директоров.

2. Стратегия развития предприятия и приоритетные направления развития.

3. Подготовка к годовому общему собранию акционеров ОАО «ВТП Сибимпекс».



4. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
Об эффективности работы Совета директоров говорят результаты деятельности ОАО «ВТП Сибимпекс» за 2009 год, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности.


Смотрите также:
Предварительно утвержден 30 апреля 2010 года Советом директоров
176.9kb.
1 стр.
Систематизация существующих этических документов российских журналистов
32.42kb.
1 стр.
Отчет совета директоров ОАО
98.83kb.
1 стр.
Закон "об обороне" №61фз от 31 мая 1996 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г.) Принят Государственной Думой 24 апреля 1996 года Одобрен Советом Федерации 15 мая 1996 года
265.17kb.
1 стр.
Предварительно утвержден
1590.58kb.
8 стр.
Закон об охране атмосферного воздуха принят Государственной Думой 2 апреля 1999 года Одобрен Советом Федерации 22 апреля 1999 года
353.49kb.
1 стр.
Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
92.71kb.
1 стр.
Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года Одобрен Советом Федерации 24 ноября 2010 года Глава Общие положения статья
1234.27kb.
11 стр.
Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года Одобрен Советом Федерации 24 ноября 2010 года Глава Общие положения статья
1108.2kb.
5 стр.
Еженедельный обзор федерального законодательства за период с 06 апреля 2010 г по 09 апреля 2010 г
47.88kb.
1 стр.
Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года Одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 года Настоящий кодекс
755.57kb.
5 стр.
Принят Государственной Думой 5 апреля 2001 года Одобрен Советом Федерации 16 мая 2001 года Настоящий Федеральный закон
324.14kb.
1 стр.